NICOLL S.A.

NICOLL S.A.

Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse

el día 6 de junio de 2017, a las 12:00 horas, fuera de la sede social en

las oficinas del estudio Bruchou Fernández Madero & Lombardi sitas

en Ingeniero E. Butty 275, Piso 11º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

en primera convocatoria, a los fines de tratar el siguiente ORDEN DEL

DÍA: 1) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de

Asamblea; 2) Consideración de los motivos de la convocatoria fuera

del plazo legal de la Asamblea que debe considerar la documentación

del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2016; 3) Con-

sideración de la renuncia de Directores Titulares. Fijación del número

y designación de Directores; 4) Consideración del aumento de capital

social por la suma de $ 60.000.000. Emisión de 60.000.000 de acciones

nominativas no endosables de $ 1 valor nominal y con derecho a un

voto por acción. Llamado a suscripción de acciones determinándo-

se las condiciones de la operación. Reforma del Artículo Quinto del

estatuto social; 5) Consideración de la documentación establecida

en artículo 234, inciso 1°, de la Ley General de Sociedades N° 19.550

correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre

de 2016; 6) Consideración del resultado del ejercicio. Consideración de

la reducción obligatoria del capital social en los términos del artículo

206 de la Ley General de Sociedades N° 19.550. Reforma del Artículo

Quinto del estatuto social; 7) Consideración de la gestión del Directorio

y su remuneración; 8) Consideración de la gestión de los Síndicos y su

remuneración; 9) Elección de Síndicos Titular y Suplente; y 10) Otor-

gamiento de autorizaciones.

NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que para poder concurrir a

la Asamblea, deberán cursar comunicación a Nicoll S.A., con no menos

de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la asamblea

y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley General

de Sociedades Nº 19.550. A tal efecto, los Sres. Accionistas deberán

presentarse personalmente o mediante apoderado con facultades su-

ficientes en Ing. E. Butty 275, Piso 11º, Ciudad Autónoma de Buenos

Aires (Estudio Bruchou, Fernández Madero & Lombardi), de lunes a

viernes en el horario de 13:00 a 18:00 horas, venciendo dicho plazo el

día 31 de mayo de 2017 a las 18:00 horas.

Designado según instrumento privado acta asamblea 56 de fecha

23/8/2016 luis martin lujan - Síndico

e. 12/05/2017 N° 31267/17 v. 18/05/2017