RUSITANO S.A.

RUSITANO S.A.

Convóquese a Asamblea General Ordinaria el día 31/05/2017, 14:00 y

15:00 hs. respectivamente en Marcelo T. de Alvear 624 P. 2, Of. 2 de

CABA. Si no hay quórum necesario (art. 243, Ley 19550), se conside-

rará constituida en segunda convocatoria cualquiera sea el Nº de los

accionistas presentes, el mismo día dos horas después de la hora fijada

para la primera. Orden del día: 1) Designación de dos accionistas para

firmar el Acta de Asamblea, 2) Consideración de los motivos de la con-

vocatoria fuera de término para tratamiento de los estados contables

correspondientes al ejercicio cerrado el 31/03/16; 3) Consideración de

la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados,

Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo,

Notas y Anexos del ejercicio cerrado al 31/03/2016 y al 31/03/2017, 4)

Destino de los resultados y remuneración de Directores por los ejercicios

cerrados al 31-03-2016 y 31-03-2017; 5) Consideración de las gestiones

de los directores, síndicos y apoderado, 6) Determinación del número de

miembros de Directores y designación de sus miembros, 7) Designación

de Sindico titular y suplente, 8) Otorgamiento de las autorizaciones nece-

sarias en relación a lo resuelto en los puntos precedentes.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL

ORDIANRIA de fecha 16/08/2013 DAMIAN ROBERTO MARTINUCCI -

Presidente

e. 11/05/2017 N° 31177/17 v. 17/05/2017