N° 30958/17 Aviso del Boletín Oficial
17 DE AGOSTO S.A.
Texto del aviso
17 DE AGOSTO S.A.
Convócase para la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a
realizarse el día 29 de mayo de 2017 a las 17,30 horas en primera
convocatoria y a las 18,30 horas en segunda convocatoria, en su do-
micilio legal sito en la Av. Varela 1628, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1. Designación de
dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con
el Presidente. 2. Consideración de la Memoria, Estado de Situación
Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, de
Flujo de Efectivo, Notas, Cuadros y Anexos, Informe del Consejo de
Vigilancia e Informe del auditor del Consejo de Vigilancia correspon-
diente al ejercicio económico nº 43 cerrado al 31 de diciembre de
2016 y su comparativo al 31 de diciembre de 2015. 3. Consideración
y destino del Resultado del ejercicio, constitución de reservas en su
caso. 4. Consideración de la gestión de los miembros del Directorio
y de la actuación de los integrantes del Consejo de Vigilancia. Re-
moción de integrantes del Consejo de Vigilancia y designación de
nuevos, en su caso. 5. Consideración de oferta para la compra de
acciones por parte de la propia sociedad. EL DIRECTORIO
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha
11/09/2015 Pablo Barro - Presidente
e. 11/05/2017 N° 30958/17 v. 17/05/2017