CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad a celebrar-

se el día 21 de junio de 2017 a las 12:00 horas, en la sede social sita en

Av. Alicia M. de Justo 240 Piso 3° de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de accionis-

tas para firmar el acta; 2) Consideración de las renuncias presentadas

por los señores Juan José Mitjans, Juan Murphy, Pietro Mazzolini, Pa-

tricio Grande, Juan O’Farrell a sus cargos de directores titulares; de los

señores Bernardo Beccar Varela, Ignacio Aramburu, Alejandro Spor-

leder, Jorge Parrella, Gonzalo Ballester y Martín Skubic a sus cargos

de directores suplentes, consideración de su gestión y designación de

directores reemplazantes hasta completar mandato en curso. 3) Con-

sideración de las renuncias presentadas por los Sres. Jaime Barba y

Mario García a sus cargos de síndicos titulares y por el Sr. Héctor Ruiz

Moreno a su cargo de síndico suplente. Consideración de su gestión

y designación de síndicos reemplazantes hasta completar mandato

en curso. 4) Designación de auditor interno. 5) Autorización para el

retiro de anticipos de honorarios para el ejercicio en curso. Nota1: Los

Accionistas cuyo registro de acciones sea llevado por la Caja de Valo-

res S.A., deberán presentar la constancia de sus respectivas cuentas,

y aquellos cuyo registro escritural es llevado por la Sociedad tendrán

que cursar comunicación de asistencia, ambos hasta el 15 de Junio

de 2017, en Av. Alicia Moreau de Justo 240 piso 3, CABA, de 9 a 17 hs.

Nota 2: La documentación a considerar se encuentra a disposición de

los Sres. Accionistas en Av. Alicia Moreau de Justo 240 piso 3, CABA,

de 9 a 17 horas.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO Nº 384

de fecha 24/04/2017 Alejandro Macfarlane - Presidente

e. 15/05/2017 N° 32055/17 v. 19/05/2017