CETEC SUDAMERICANA S.A.

CETEC SUDAMERICANA S.A.

CETEC SUDAMERICANA S.A. Convoca a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 2 de junio de 2017, a las

11 horas, en primera convocatoria, y a las 12 hs. en segunda convoca-

toria, en la Av. Leandro N. Alem 356, Piso 13º, de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, a los efectos de considerar el siguiente Orden del Día:

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2. Causales de la

convocatoria y celebración de la Asamblea fuera del término estableci-

do en el art. 234, último párrafo de la Ley 19.550. 3. Consideración de la

documentación prescripta por el Art. 234 Inc. 1) de la ley 19.550 por el

Ejercicio Económico Nº 30 finalizado el 31 de agosto de 2016. 4. Desti-

47 Sección

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.626

no del Resultado del resultado del Ejercicio Económico Nº 30 finalizado

el 31 de agosto de 2016. 5. Tratamiento de la gestión del Directorio y

actuación de la Sindicatura en el periodo mencionado. 6. Aprobación

de honorarios al Directorio y a la Sindicatura. 7. Fijación del número de

integrantes del Directorio y elección de sus integrantes. 8. Designación

del Síndico Titular y Síndico Suplente. Nota: Las copias de los estados

contables estarán a disposición de los accionistas a partir del 18 de

mayo de 2017, en la sede social, de lunes a viernes en el horario de 11

a 16 hs. Asimismo, se recuerda a los Sres. accionistas que para asistir

a la Asamblea deberán cursar comunicación de asistencia en la sede

social, para su registro en el Libro de Depósito de Acciones y Registro

de Asistencia a Asambleas, con no menos de tres días de anticipación

a la fecha fijada para la Asamblea, en los días y horario mencionado

precedentemente.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBELA GRAL

ORDINARIA de fecha 07/07/2016 RICARDO ANDRES PAREDES - Pre-

sidente

e. 12/05/2017 N° 31725/17 v. 18/05/2017