MAXIMA S.A. AFJP

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Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea Ordinaria y Extraordi-

naria a celebrarse el día 31 de mayo de 2017, a las 11.00 hs. en primera

convocatoria, y a las 12.00 hs. del mismo día en segunda convocatoria,

en las oficinas de la calle Bouchard N° 557, piso 23º, Ciudad Autóno-

ma de Buenos Aires, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1. Designación de dos Accionistas para confeccionar y firmar el Acta

juntamente con el Sr. Presidente. 2. Consideración de los motivos de la

convocatoria fuera de término. 3. Consideración de la Memoria, Estado

de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Flujo de

Efectivo y de Evolución del Patrimonio Neto, notas y anexos e Informe

de la Comisión Fiscalizadora y de los auditores independientes, por el

Ejercicio Económico finalizado el 31 de Diciembre de 2016. Aprobación

de la gestión del Directorio y la Comisión Fiscalizadora en dicho ejer-

cicio. 4. Consideración de los Resultados. Destino de los mismos. Dis-

tribución de dividendos en efectivo. 5. Consideración de la disolución

Miércoles 17 de mayo de 2017

Segunda

anticipada de la Sociedad. En su caso, designación de uno o más liqui-

dadores. Fijación del plazo para la confección de un inventario y balan-

ce conforme Artículo 103 de la Ley General de Sociedades. Elección de

los Contadores Certificantes, Titular y Suplente. 6. Fijación del número

y elección de los miembros que constituirán el Directorio. Elección de

Directores Titulares y Suplentes. Consideración de sus honorarios para

el ejercicio económico iniciado el 1° de enero de 2017. 7. Consideración

de los honorarios del Directorio por el ejercicio económico finalizado el

31 de Diciembre de 2016, de acuerdo a lo prescripto por el Artículo 261

de la Ley General de Sociedades. 8. Consideración de los honorarios

de la Comisión Fiscalizadora por el Ejercicio Económico finalizado el 31

de diciembre de 2016, de acuerdo a lo prescripto por el Artículo 261 de

la Ley General de Sociedades. 9. Designación de miembros titulares y

suplentes de la Comisión Fiscalizadora. Consideración de sus hono-

rarios para el ejercicios económico iniciado el 1° de enero de 2017. 10.

Elección de los Contadores Certificantes, Titular y Suplente, que dicta-

minarán sobre la documentación contable correspondiente al ejercicio

económico iniciado el 1° de enero de 2017. EL DIRECTORIO. A fin de

poder asistir a la Asamblea los Sres. Accionistas deberán comunicar

su asistencia con 3 (tres) días hábiles de anticipación a la celebración

de la misma, conforme lo previsto por Art. 238, Ley 19.550. A dichos

fines se recibirán las comunicaciones de asistencia a la Asamblea en

las oficinas sitas en Florida 229, piso 10°, Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, de lunes a viernes de 10.00 a 15.00 hs, venciendo el plazo para

tal fin el día 24/05/2017.

Designado según instrumento privado ACTAS DE DIRECTORIO NROS.

204 DE FECHA 24/05/2016 Y 206 DE FECHA 30/09/2016 de fecha Gon-

zalo Javier Fernandez Covaro - Presidente

e. 15/05/2017 N° 31796/17 v. 19/05/2017