VICTOR SANTESTEBAN Y CIA S.A.

Víctor Santesteban y Cía. S.A. (IGJ 4007, libro 84, Tomo “A”)

Convocatoria

Convocase a los Señores Accionistas de VICTOR SANTESTEBAN Y

CÍA. S.A., a la Asamblea General Ordinaria, para el día 02 de junio de

2017 a las 14,00 hs. en primera convocatoria y a las 15,00 hs en segun-

da convocatoria en el domicilio de la Av. Corrientes 327, piso 18, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente orden del día:

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2. Explicaciones de los motivos del tratamiento fuera de término de la

documentación del artículo 234, inc. 1.

3. Consideración del balance general, estados de resultados, de evo-

lución del patrimonio neto y flujos de efectivo, notas complementarias

y anexos, memoria e informe del síndico correspondientes al ejercicio

cerrado el 30 de junio de 2015.

4. Consideración de los resultados del ejercicio finalizado el 30 de junio

de 2015.

5. Aprobación de la gestión del Directorio por el ejercicio cerrado el 30

de junio de 2015.

6. Aceptación de la renuncia de la Sra. Viviana Amalia Salgado a su

cargo de directora y aprobación de su gestión.

7. Aprobación de la gestión de la Sindicatura por el ejercicio cerrado el

30 de junio de 2015.

8. Aprobación de la remuneración del Directorio.

9. Aprobación de la remuneración de la Sindicatura.

10. Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes. Elección

del Directorio.

11. Elección de Síndico Titular y Suplente.

Se recuerda a los Sres. Accionistas que deberán cursar comunicación

de asistencia a la Asamblea con no menos de tres días hábiles de an-

ticipación a la fecha fijada para su celebración, en el domicilio de la

calle Venezuela 3724, piso 1, dpto. A, Ciudad de Buenos Aires, en días

hábiles en el horario de 14,00 hs. a 16,00 hs., de conformidad con lo

dispuesto por el artículo 238 de la ley 19.550. En dicho domicilio se

encuentra a disposición la documentación correspondiente para su

análisis.

Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha

15/07/2015 Marisa Ines Robredo - Presidente

e. 11/05/2017 N° 30698/17 v. 17/05/2017

Texto del aviso