CLUB EL CARMEN S.A.

CLUB EL CARMEN S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAOR-

DINARIA

Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a los ac-

cionistas de “CLUB EL CARMEN S.A.”, la primera de las cuales se

celebrará el día 5 de Junio de 2017 a las 18:00 Hs. en la calle Esmeralda

675 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Asamblea en segunda

convocatoria se realizará en caso de no existir quórum en la primera, a

las 19:00 Hs. (art. 11 del Estatuto Social), para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2. Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resulta-

dos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Evolución de

Flujo de Efectivo, Notas, Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora

del ejercicio económico Nº 39 finalizado al 31 de Diciembre de 2016.

3. Aprobación de la gestión de los Directores y el Consejo de Vigilancia.

4. Elección de miembros del Directorio y del Consejo de Vigilancia, en

reemplazo de los renunciantes y de quienes finalizan su mandato.

Una vez finalizada la Asamblea Ordinaria, a renglón seguido y de in-

mediato dará comienzo a la Asamblea General Extraordinaria, para el

tratamiento del siguiente:

ORDEN DEL DIA

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

Designación de dos accionistas para firmar el acta.

1. Aprobación de la modificación del importe de las expensas comunes

liquidado a partir del mes de febrero de 2017.

2. Consideración de la modificación de los importes de las expensas

comunes a partir del mes de junio de 2017.

38 BOLETÍN OFICIAL Nº 33.627

Segunda

3. Consideración de la modificación de los importes de las expensas

comunes a partir del mes de setiembre de 2017.

De conformidad a lo dispuesto por el art. 238 de la Ley de Sociedades,

los señores accionistas deberán formalizar comunicación de asistencia

en forma personal hasta el día 31-05-2017 a las 17:00 Hs. en la Ad-

ministración del Club, sita en su sede, Calle 73 y 129, J. M. Gutiérrez,

Berazategui, Provincia de Buenos Aires.

Designado según instrumento privado acta directorio 758 de fecha

2/5/2016 claudio alfredo macera - Presidente

e. 17/05/2017 N° 32970/17 v. 23/05/2017