ETERNIT ARGENTINA S.A.

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Convoca a Asamblea General Ordinaria, en primera convocatoria para

el 2/6/2017, a las 15.00 horas, en la sede social Av. Corrientes 327, Piso

3, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta. 2) Considera-

ción documentación Artículo 234 Inciso 1º de la Ley 19550, ejercicio

cerrado el 31/12/2016. Aprobación de la gestión del Directorio y la Sin-

dicatura. 3) Asignación del resultado del ejercicio de acuerdo con las

disposiciones técnicas y legales vigentes. 4) Retribución al Directorio

y la Sindicatura. EL DIRECTORIO Nota: Los Sres. Accionistas deberán

comunicar su voluntad de asistir, de acuerdo a lo previsto en el Art. 238

de la ley 19.550.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA Y ACTA

DE DIRECTORIO AMBAS DE FECHA 24/05/2016 Javier Ignacio Vilariño

- Presidente

e. 16/05/2017 N° 32124/17 v. 22/05/2017