ATCO I S.A.

ATCO I S.A.

Convócase a los Sres. Accionistas de ATCO I S.A. a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, para el día 5 de Junio

de 2017, a las 11:00 horas, en la sede social de la calle Matheu 1558,

Ciudad de Buenos Aires, a los fines de considerar el siguiente:

Orden del Día:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2º) Consideración de los motivos de la celebración de la Asamblea

fuera de término.

3º) Consideración de la documentación mencionada en el art. 234 inc.

1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el

31 de diciembre de 2016.

4º) Consideración de los resultados del ejercicio. Consideración de la

reserva facultativa.

5º) Consideración de la gestión de Directores y miembros de la Comi-

sión Fiscalizadora (Arts. 275 y 296 Ley N° 19.550).

6º) Consideración de la remuneración de los Directores.

7º) Consideración de la remuneración de los miembros de la Comisión

Fiscalizadora.

8º) Determinación del número de Directores y designación de los mis-

mos.

9º) Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.

10°) Consideración de la modificación de la fecha de cierre del ejercicio

social. Reforma del artículo 22 Estatuto Social.

NOTA: Para asistir a la Asamblea los Accionistas deberán hacer llegar

la comunicación prevista en el artículo 238 segundo párrafo de la ley

19.550, a la calle Matheu 1558, Ciudad de Buenos Aires (At. Dres. Fer-

nando Varela y/o Lorena A. Fraschetti).

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL.

ORDINARIA de fecha 12/12/2016 Paula Fernanda Guerra - Presidente

e. 16/05/2017 N° 32298/17 v. 22/05/2017