CLUB EL CARMEN S.A.

CLUB EL CARMEN S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAOR-

DINARIA

Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a los ac-

cionistas de “CLUB EL CARMEN S.A.”, la primera de las cuales se

celebrará el día 5 de Junio de 2017 a las 18:00 Hs. en la calle Esmeralda

675 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Asamblea en segunda

convocatoria se realizará en caso de no existir quórum en la primera, a

las 19:00 Hs. (art. 11 del Estatuto Social), para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2. Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resulta-

dos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Evolución de

Flujo de Efectivo, Notas, Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora

del ejercicio económico Nº 39 finalizado al 31 de Diciembre de 2016.

3. Aprobación de la gestión de los Directores y el Consejo de Vigilancia.

4. Elección de miembros del Directorio y del Consejo de Vigilancia, en

reemplazo de los renunciantes y de quienes finalizan su mandato.

Una vez finalizada la Asamblea Ordinaria, a renglón seguido y de in-

mediato dará comienzo a la Asamblea General Extraordinaria, para el

tratamiento del siguiente:

ORDEN DEL DIA

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

42 BOLETÍN OFICIAL Nº 33.628

Segunda

Designación de dos accionistas para firmar el acta.

1. Aprobación de la modificación del importe de las expensas comunes

liquidado a partir del mes de febrero de 2017.

2. Consideración de la modificación de los importes de las expensas

comunes a partir del mes de junio de 2017.

3. Consideración de la modificación de los importes de las expensas

comunes a partir del mes de setiembre de 2017.

De conformidad a lo dispuesto por el art. 238 de la Ley de Sociedades,

los señores accionistas deberán formalizar comunicación de asistencia

en forma personal hasta el día 31-05-2017 a las 17:00 Hs. en la Ad-

ministración del Club, sita en su sede, Calle 73 y 129, J. M. Gutiérrez,

Berazategui, Provincia de Buenos Aires.

Designado según instrumento privado acta directorio 758 de fecha

2/5/2016 claudio alfredo macera - Presidente

e. 17/05/2017 N° 32970/17 v. 23/05/2017