CUNA SEGUNDA S.A.

CUNA SEGUNDA S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a los Sres. Accionistas de Cuna Segunda S.A. a la Asam-

blea Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará el día 06/06/2017 a las

14.00 horas, en 1ª convocatoria, y para el supuesto de no reunirse el

quórum estatutario, para el mismo día a las 15.00 horas en 2ª convo-

catoria, en el domicilio de Av. García del Río 2477 3° piso Of. A de la

C.A.B.A., para tratar los siguientes puntos del ORDEN DEL DIA: 1. De-

signación de dos accionistas para firmar el acta. 2. Consideración de

la documentación referida por el articulo 234 inciso 1° de la Ley 19.550,

correspondiente al Ejercicio Económico nº 6 cerrado al 31/12/2016. 3.

Consideración del Informe de la sindicatura que prescribe el artículo

294 inciso 5° de la Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio Económico

nº 6 cerrado al 31/12/2016. 4. Consideración de la gestión del Directo-

rio por el desempeño de sus funciones durante el Ejercicio Económico

n° 6 cerrado al 31 de diciembre de 2016 y fijación de su remuneración,

con explicación de la necesidad de exceder el límite legal del artículo

261 de la Ley 19.550 si correspondiere. 5. Consideración de la gestión

de la Sindicatura por el desempeño de sus funciones durante el Ejer-

cicio Económico n° 6 cerrado al 31/12/2016 y fijación de su remunera-

ción. 6. Consideración y destino del resultado del Ejercicio Económico

nº 6 cerrado al 31/12/2016. 7. Elección, por vencimiento del plazo de

duración, del nuevo Directorio compuesto por dos directores titulares

y de dos directores suplentes por las acciones clase A y de un director

titular y un director suplente por la acciones clase B, por el término

de tres ejercicios. 8. Elección, por vencimiento del plazo de duración,

de un síndico titular y de un síndico suplente por el término de un

ejercicio. 9. Designación de un Contador Dictaminante Titular para los

estados contables correspondientes al ejercicio social en curso. 10.

Modificación del Artículo Primero del Estatuto Social para cambiar la

denominación social. Autorización para su inscripción. 11. Modifica-

ción del Artículo Décimo Séptimo del Estatuto Social para fijar el día 30

de Septiembre de cada año como fecha de cierre del ejercicio social.

Autorización para su inscripción. 12. Consideración de la continuidad

en el régimen de oferta publica para PYMES. Para asistir a la asamblea

los accionistas deben cursar comunicación a la sede social Sociedad

para que se los inscriba para su registro en el libro de asistencia a la

asamblea, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación al de

la fecha fijada.

Designado según instrumento privado eleccion de autoridades y distri-

bucion de cargos el 15/12/2015 Luis Alberto Feld - Presidente

e. 16/05/2017 N° 32246/17 v. 22/05/2017