ESTANCIA LOS HUEMULES S.A.

ESTANCIA LOS HUEMULES S.A.

Convócase a los señores Accionistas de ESTANCIA LOS HUEMU-

LES S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 14 de

junio de 2017 en la calle Maipú 942 piso 12º, Ciudad de Buenos Aires,

a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda

convocatoria para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1º) Conside-

ración de las razones por las que se convoca a asamblea fuera de

término. 2º) Consideración de la documentación prescripta por el art.

234 inc. 1º de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el

31 de diciembre de 2016. 3º) Consideración y aprobación de la ges-

tión del directorio y de la sindicatura durante el ejercicio finalizado el

31 de diciembre de 2016. 4º) Consideración del resultado del ejerci-

cio. Remuneración al directorio art. 261 ley 19.550. 5º) Determinación

del número de miembros del directorio y su elección con mandato

por dos ejercicios. Autorización para realizar trámites ante la I.G.J.

6º) Elección de Síndico titular y suplente. 7º) Designación de dos

accionistas para firmar el acta. Se solicita a los señores accionistas,

comunicar su asistencia, conforme lo dispone el art. 238 de la ley

19.550. Suscribe el presidente designado por acta de asamblea de

fecha 26/08/2015.

Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha

26/08/2015 Lionel Ernesto Carlos Sagramoso - Presidente

e. 18/05/2017 N° 33040/17 v. 24/05/2017