N° 32056/17 Aviso del Boletín Oficial
HSBC PARTICIPACIONES (ARGENTINA) S.A.
Texto del aviso
HSBC PARTICIPACIONES (ARGENTINA) S.A.
Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Anual Ordi-
naria a celebrarse el día 31 de mayo de 2017, a las 10:00 hs. en las
oficinas sitas en la calle Bouchard N° 557, piso 23º, Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:
1. Designación de dos Accionistas para confeccionar y firmar el Acta
juntamente con el Sr. Presidente. 2. Consideración de los motivos de la
convocatoria fuera de término. 3. Consideración de la Memoria, Esta-
do de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Flujo de
Efectivo y de Evolución del Patrimonio Neto, notas y anexos e Informe
de la Comisión Fiscalizadora y de los auditores independientes, por
el Ejercicio Económico iniciado el 1° de Enero de 2016 y finalizado el
31 de diciembre de 2016. Aprobación de la Gestión del Directorio y la
Comisión Fiscalizadora en dicho ejercicio. 4. Consideración de los Re-
sultados. Destino de los mismos. 5. Consideración de los honorarios
del Directorio por el Ejercicio Económico iniciado el 1° de enero de
2016 y finalizado el 31 de diciembre de 2016, de acuerdo a lo prescrip-
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Segunda
to por el Artículo 261 de la Ley de Sociedades Comerciales. 6. Fijación
del número y elección de los miembros que constituirán el Directorio.
Elección de Directores Titulares y Suplentes. Consideración de sus
Honorarios para el ejercicio económico iniciado el 1° de enero de 2017.
7. Consideración de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora por el
Ejercicio Económico iniciado el 1° de Enero de 2016 y finalizado el 31
de diciembre de 2016, de acuerdo a lo prescripto por el Artículo 261 de
la Ley de Sociedades Comerciales. 8. Fijación del número y elección
de los miembros que constituirán la Comisión Fiscalizadora. Elección
de miembros Titulares y Suplentes. Consideración de sus Honorarios
para el ejercicios económico iniciado el 1° de enero de 2017. 9. Autori-
zación a Directores y Síndicos (Art. 273 Ley 19.550). 10. Elección de los
Contadores Certificantes, Titular y Suplente, que dictaminarán sobre
la documentación contable correspondiente al ejercicio económico
iniciado el 1° de Enero de 2017. EL DIRECTORIO. A fin de poder asistir
a la Asamblea los Sres. Accionistas deberán comunicar su asistencia
con 3 (tres) días hábiles de anticipación a la celebración de la misma,
conforme lo previsto por Art. 238, Ley 19.550. A dichos fines se reci-
birán las comunicaciones de asistencia a la Asamblea en las oficinas
sitas en Florida 229, piso 10°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de
lunes a viernes de 10.00 a 15.00 hs., venciendo el plazo para tal fin el
día 24/05/2017.
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha
27/5/2016 kevin james ball - Presidente
e. 15/05/2017 N° 32056/17 v. 19/05/2017