MAXIMA S.A. AFJP

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Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea Ordinaria y Extraor-

dinaria a celebrarse el día 31 de mayo de 2017, a las 11.00 hs. en

primera convocatoria, y a las 12.00 hs. del mismo día en segunda

convocatoria, en las oficinas de la calle Bouchard N° 557, piso 23º,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente: OR-

DEN DEL DIA: 1. Designación de dos Accionistas para confeccionar

y firmar el Acta juntamente con el Sr. Presidente. 2. Consideración

de los motivos de la convocatoria fuera de término. 3. Consideración

de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resul-

tados, Estado de Flujo de Efectivo y de Evolución del Patrimonio

Neto, notas y anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora y de los

auditores independientes, por el Ejercicio Económico finalizado el 31

de Diciembre de 2016. Aprobación de la gestión del Directorio y la

Comisión Fiscalizadora en dicho ejercicio. 4. Consideración de los

Resultados. Destino de los mismos. Distribución de dividendos en

efectivo. 5. Consideración de la disolución anticipada de la Socie-

dad. En su caso, designación de uno o más liquidadores. Fijación del

plazo para la confección de un inventario y balance conforme Artícu-

lo 103 de la Ley General de Sociedades. Elección de los Contadores

Certificantes, Titular y Suplente. 6. Fijación del número y elección de

los miembros que constituirán el Directorio. Elección de Directores

Titulares y Suplentes. Consideración de sus honorarios para el ejer-

cicio económico iniciado el 1° de enero de 2017. 7. Consideración de

los honorarios del Directorio por el ejercicio económico finalizado el

31 de Diciembre de 2016, de acuerdo a lo prescripto por el Artícu-

lo 261 de la Ley General de Sociedades. 8. Consideración de los

honorarios de la Comisión Fiscalizadora por el Ejercicio Económico

finalizado el 31 de diciembre de 2016, de acuerdo a lo prescripto por

el Artículo 261 de la Ley General de Sociedades. 9. Designación de

miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora. Con-

sideración de sus honorarios para el ejercicios económico iniciado

el 1° de enero de 2017. 10. Elección de los Contadores Certifican-

tes, Titular y Suplente, que dictaminarán sobre la documentación

contable correspondiente al ejercicio económico iniciado el 1° de

enero de 2017. EL DIRECTORIO. A fin de poder asistir a la Asamblea

los Sres. Accionistas deberán comunicar su asistencia con 3 (tres)

días hábiles de anticipación a la celebración de la misma, conforme

lo previsto por Art. 238, Ley 19.550. A dichos fines se recibirán las

comunicaciones de asistencia a la Asamblea en las oficinas sitas en

Florida 229, piso 10°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes

a viernes de 10.00 a 15.00 hs, venciendo el plazo para tal fin el día

24/05/2017.

Designado según instrumento privado ACTAS DE DIRECTORIO NROS.

204 DE FECHA 24/05/2016 Y 206 DE FECHA 30/09/2016 de fecha Gon-

zalo Javier Fernandez Covaro - Presidente

e. 15/05/2017 N° 31796/17 v. 19/05/2017