ROCA ARGENTINA S.A.

ROCA ARGENTINA S.A.

Se convoca a los señores accionistas de Roca Argentina S.A a la

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el día 9

de junio de 2017, a las 10 horas, en primera convocatoria, en la sede

social sita en Lavalle 310, piso primero, de la Ciudad de Buenos Aires,

para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta.

2. Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Esta-

do de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de

Flujo de Efectivo, Información complementaria -Notas 1 a 12 y Anexos

I a VII-, Informe de los Auditores Independientes e Informe del Síndico,

correspondientes al 63º ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016.

3. Consideración de la gestión del Directorio y la Sindicatura.

4. Remuneración del Directorio y la Sindicatura.

5. Consideración de los resultados del ejercicio. Ampliación de la reser-

va voluntaria constituida. Distribución de Dividendos.

6. Designación de síndico titular y suplente.

EL DIRECTORIO

NOTA: Los señores accionistas deberán cursar comunicación (artículo

238, Ley 19.550) para que se los inscriba en el Libro de Asistencia a

Asambleas hasta tres días hábiles antes de la asamblea en Lavalle 310,

piso primero, de la Ciudad de Buenos Aires, en el horario de 15 a 18

horas.

Designado según instrumento privado acta de asamblea DE FECHA

26/6/2015 Jorge Eduardo Moreno - Presidente

e. 17/05/2017 N° 32752/17 v. 23/05/2017