BAHIA BONITA S.A.

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Se llama en primera Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de

Accionistas para el día 14 de junio de 2017, a las 13:00 horas y en

segunda Convocatoria a las 14:00 horas, en Avenida Santa Fe Nº 2332,

piso 3º,de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente;

ORDEN DEL DÍA: 1.- Designación de dos accionistas para firmar el

acta; 2.- Razones del llamado fuera de término; 3.- Consideración

de los documentos del Artículo 234 inciso 1º Ley 19.550 del ejercicio

cerrado el 31/12/2016; 4.- Tratamiento de los resultados de dicho

ejercicio; 5.- Consideración de la gestión del Directorio; 6.- Fijación de

los honorarios del Director por el ejercicio cerrado al 31/12/2016; y 7.-

Fijación del número de Directores titulares y suplentes y su elección.

Nota: a) Para participar en la Asamblea, los Accionistas deberán presentar

sus títulos o cursar comunicaciones de asistencia de acuerdo a lo

establecido por el articulo 238 Ley 19.550, en Avenida Santa Fe Nro. 2332

piso 3ero., de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes

de 12:00 a 16:00 horas; y b) Se encuentra a disposición (articulo 67 ley

19.550) copia de la documentación a ser considerada en esta Asamblea.

Designado según instrumento privado acta asamblea 4 de fecha

14/4/2014 matias martin devoto - Presidente

e. 22/05/2017 N° 34240/17 v. 29/05/2017