BANCO PATAGONIA S.A.

BANCO PATAGONIA S.A.

CONVOCATORIA. Convocase a los Sres. Accionistas de Banco

Patagonia S.A. a una Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, a

realizarse el 21 de junio de 2017 a las 16:00 hs. en Av. de Mayo 701,

Piso 28, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar

el siguiente orden del día: 1) Designación de dos accionistas para

firmar el Acta. 2) Aumento del capital social de Banco Patagonia S.A.

por la suma de hasta un valor nominal de $ 35.900.000 (pesos treinta

y cinco millones novecientos mil) representativo del 4,99% del capital

en circulación, mediante la emisión de hasta 35.900.000 de nuevas

acciones ordinarias, escriturales, que serán clase “B”, con derecho a 1

(un) voto por acción y de valor nominal $ 1 (un peso) cada una y con

derecho a dividendos que se declaren desde su emisión en igualdad

de condiciones que las acciones ordinarias, escriturales, clase “B” en

circulación al momento de la emisión, para ser ofrecidas por suscripción

pública en el país y/o en el exterior. Fijación de los parámetros dentro de

los cuales el Directorio establecerá la prima de emisión. 3) Reducción

16 BOLETÍN OFICIAL Nº 33.629

Segunda

hasta un mínimo de 10 días, del plazo para ejercer los derechos de

suscripción preferente y de acrecer que existan en relación con la

emisión de acciones tratada en el punto 2). 4) Solicitud de la autorización

requerida para hacer oferta pública -primaria y/o secundaria según

corresponda- en el país y/o en el exterior que el Directorio determine

oportunamente, y listado en bolsas y/o mercados del país y/o del exterior

que el Directorio asimismo determine oportunamente, de las acciones

en circulación y de las que se emitan como consecuencia del aumento

de capital tratado en el punto 2), o de certificados representativos de las

mismas. 5) Delegación en el Directorio de las más amplias facultades

necesarias para la: (i) implementación del aumento de capital tratado en

el punto 2), fijando la época de emisión, monto a ofrecer y finalmente

emitir, rango de precio (incluyendo prima de emisión) y precio definitivo,

y demás términos y condiciones de la emisión no establecidas por la

Asamblea, y siempre dentro de los parámetros máximos autorizados por

la misma; y (ii) solicitud de la autorización requerida para hacer oferta

pública -primaria y/o secundaria según corresponda- en el país y/o

en el exterior que el Directorio determine oportunamente, y listado en

bolsas y/o mercados del país y/o del exterior que el Directorio asimismo

determine oportunamente, de las acciones en circulación y de las que se

emitan como consecuencia del aumento de capital tratado en el punto 2),

o de certificados representativos de las mismas, así como para realizar

toda otra solicitud, trámite y/o gestión de cualquier tipo ante cualquier

otro organismo del país y/o del exterior que pudiera corresponder en

relación con las decisiones que adopte la Asamblea con respecto a

los puntos 2), 3), 4) y/o 5); (iii) instrumentación de las demás decisiones

que adopte la Asamblea con respecto a los puntos 2), 3), 4) y/o 5) del

Orden del Día. Autorización al Directorio para subdelegar las antedichas

facultades en uno o más directores, superintendentes y/o gerentes de

Banco Patagonia S.A., todo ello de acuerdo con lo establecido por el

Título II, Capítulo II, artículo 1 c) de las Normas de Comisión Nacional

de Valores. 6) Autorizaciones para cumplir lo resuelto por la Asamblea.

EL DIRECTORIO. NOTAS: 1) Se recuerda a los Sres. Accionistas que

conforme a lo establecido en el art. 238 de la Ley 19.550, para participar

en la Asamblea deberán depositar constancia de la cuenta de acciones

escriturales librada al efecto por Caja de Valores S.A. y acreditar

identidad y personería, según correspondiere, en Av. de Mayo 701, Piso

24, C.A.B.A., hasta el 14 de junio de 2017, inclusive, de 10.00 a 17.00 hs. 2)

Se recuerda a los Sres. Accionistas que sean sociedades constituidas en

el extranjero que para asistir a la Asamblea deberán cumplimentar con lo

dispuesto en el artículo 123 o en su caso el artículo 118, párrafo 3°, de la

Ley 19.550. 3) De conformidad con lo dispuesto en las Normas de la CNV,

los titulares de las acciones, al momento de cursar la comunicación de

asistencia y de la efectiva concurrencia a la Asamblea, deberán acreditar

los siguientes datos: nombre y apellido o denominación social completa,

tipo y número de documento de identidad o datos de inscripción registral

de las personas jurídicas con expresa indicación del registro donde se

hallan inscriptas y de su jurisdicción, y domicilio con indicación de su

carácter. Los mismos datos deberá acreditar el representante del titular

de las acciones que asista a la Asamblea, indicando el carácter de la

representación. 4) La asamblea se constituirá como extraordinaria para

el tratamiento de los puntos 3), 4) y 5) del orden del día.

Designado según instrumento privado acta de asamblea gral ordinaria

del 26/04/2017 y actas de directorio nros. 2710 de fecha 27/04/2017

Joao Carlos de Nobrega Pecego - Presidente

e. 22/05/2017 N° 34013/17 v. 29/05/2017