en color negro la sigla OSDE en Arial veinte, las partes comunes en Arial

en color negro la sigla OSDE en Arial veinte, las partes comunes en Arial

ROCA ARGENTINA S.A.

14, la denominación en Arial veinte y los nombres de los candidatos en

Arial 12. Las boletas de las listas de candidatos deberán ser oficializa- Se convoca a los señores accionistas de Roca Argentina S.A a la

das por la Comisión Escrutadora o por la Secretaría de la entidad. Las Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el día 9

boletas se confeccionarán en papel obra de setenta gramos, color de junio de 2017, a las 10 horas, en primera convocatoria, en la sede

blanco, de treinta centímetros por treinta centímetros, divididas en tres social sita en Lavalle 310, piso primero, de la Ciudad de Buenos Aires,

secciones, una donde figurarán los candidatos a integrar el Consejo para tratar el siguiente:

Directivo, otra donde figurarán los candidatos a Representantes y la ORDEN DEL DIA

tercera para los candidatos a integrar la Comisión Revisora de Cuentas. 1. Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta.

Cada elector se identificará con su documento nacional de identidad. 2. Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Esta-

Si se dudare de la identidad del votante se impugnará su voto, se labra- do de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de

rá acta al efecto y todo se enviará en sobre cerrado a la Comisión Es- Flujo de Efectivo, Información complementaria -Notas 1 a 12 y Anexos

crutadora. Al finalizar el comicio se labrará acta de cierre suscripta por I a VII-, Informe de los Auditores Independientes e Informe del Síndico,

el Presidente y los fiscales en el que constará la cantidad de votantes correspondientes al 63º ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016.

concurrentes y la cantidad de sobres existentes en cada urna. De cual- 3. Consideración de la gestión del Directorio y la Sindicatura.

quier diferencia se dejará constancia en el Acta. Si la diferencia entre 4. Remuneración del Directorio y la Sindicatura.

una y otra cantidad fuese superior al cinco por ciento, se consignará en 5. Consideración de los resultados del ejercicio. Ampliación de la reser-

el Acta y los sobres, sin abrirlos, junto con la urna y demás documenta- va voluntaria constituida. Distribución de Dividendos.

ción se enviarán a la Comisión Escrutadora. Luego se procederá a la 6. Designación de síndico titular y suplente.

apertura de los sobres y en una planilla se detallarán la cantidad de EL DIRECTORIO

votos emitidos, de impugnados, de observados, anulados, en blanco y NOTA: Los señores accionistas deberán cursar comunicación (artículo

de votos afirmativos por cada lista. Los votos en blanco y los anulados 238, Ley 19.550) para que se los inscriba en el Libro de Asistencia a

no serán tenidos en consideración. Se considerarán votos afirmativos y Asambleas hasta tres días hábiles antes de la asamblea en Lavalle 310,

válidos para el escrutinio y para el resultado de la elección a los que piso primero, de la Ciudad de Buenos Aires, en el horario de 15 a 18

hayan sido emitidos en boletas oficializadas, sin raspaduras, ni tacha- horas.

duras, ni enmiendas, ni agregados, ni sustituciones, aplicándose en Designado según instrumento privado acta de asamblea DE FECHA

subsidio las pautas y criterios que rigen al efecto para las elecciones 26/6/2015 Jorge Eduardo Moreno - Presidente

nacionales. Los votos impugnados, nulos, y observados y demás ob-

servaciones se enviarán a la Comisión Escrutadora quien decidirá so-

e. 17/05/2017 N° 32752/17 v. 23/05/2017

bre la materia. Hecho ello, se enviarán a la Comisión Escrutadora los