BANCO PATAGONIA S.A.

BANCO PATAGONIA S.A.

CONVOCATORIA. Convocase a los Sres. Accionistas de Banco Pa-

tagonia S.A. a una Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, a

realizarse el 21 de junio de 2017 a las 16:00 hs. en Av. de Mayo 701,

Piso 28, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el

siguiente orden del día: 1) Designación de dos accionistas para firmar

el Acta. 2) Aumento del capital social de Banco Patagonia S.A. por la

suma de hasta un valor nominal de $ 35.900.000 (pesos treinta y cinco

millones novecientos mil) representativo del 4,99% del capital en circu-

lación, mediante la emisión de hasta 35.900.000 de nuevas acciones

ordinarias, escriturales, que serán clase “B”, con derecho a 1 (un) voto

por acción y de valor nominal $ 1 (un peso) cada una y con derecho a

dividendos que se declaren desde su emisión en igualdad de condicio-

nes que las acciones ordinarias, escriturales, clase “B” en circulación al

momento de la emisión, para ser ofrecidas por suscripción pública en el

país y/o en el exterior. Fijación de los parámetros dentro de los cuales

el Directorio establecerá la prima de emisión. 3) Reducción hasta un

mínimo de 10 días, del plazo para ejercer los derechos de suscripción

48 BOLETÍN OFICIAL Nº 33.631

Segunda

preferente y de acrecer que existan en relación con la emisión de accio-

nes tratada en el punto 2). 4) Solicitud de la autorización requerida para

hacer oferta pública -primaria y/o secundaria según corresponda- en

el país y/o en el exterior que el Directorio determine oportunamente, y

listado en bolsas y/o mercados del país y/o del exterior que el Directorio

asimismo determine oportunamente, de las acciones en circulación y

de las que se emitan como consecuencia del aumento de capital tra-

tado en el punto 2), o de certificados representativos de las mismas. 5)

Delegación en el Directorio de las más amplias facultades necesarias

para la: (i) implementación del aumento de capital tratado en el punto

2), fijando la época de emisión, monto a ofrecer y finalmente emitir, ran-

go de precio (incluyendo prima de emisión) y precio definitivo, y demás

términos y condiciones de la emisión no establecidas por la Asamblea,

y siempre dentro de los parámetros máximos autorizados por la misma;

y (ii) solicitud de la autorización requerida para hacer oferta pública

-primaria y/o secundaria según corresponda- en el país y/o en el exte-

rior que el Directorio determine oportunamente, y listado en bolsas y/o

mercados del país y/o del exterior que el Directorio asimismo determine

oportunamente, de las acciones en circulación y de las que se emitan

como consecuencia del aumento de capital tratado en el punto 2), o

de certificados representativos de las mismas, así como para realizar

toda otra solicitud, trámite y/o gestión de cualquier tipo ante cualquier

otro organismo del país y/o del exterior que pudiera corresponder en

relación con las decisiones que adopte la Asamblea con respecto a los

puntos 2), 3), 4) y/o 5); (iii) instrumentación de las demás decisiones que

adopte la Asamblea con respecto a los puntos 2), 3), 4) y/o 5) del Or-

den del Día. Autorización al Directorio para subdelegar las antedichas

facultades en uno o más directores, superintendentes y/o gerentes de

Banco Patagonia S.A., todo ello de acuerdo con lo establecido por el

Título II, Capítulo II, artículo 1 c) de las Normas de Comisión Nacional de

Valores. 6) Autorizaciones para cumplir lo resuelto por la Asamblea. EL

DIRECTORIO. NOTAS: 1) Se recuerda a los Sres. Accionistas que con-

forme a lo establecido en el art. 238 de la Ley 19.550, para participar

en la Asamblea deberán depositar constancia de la cuenta de acciones

escriturales librada al efecto por Caja de Valores S.A. y acreditar iden-

tidad y personería, según correspondiere, en Av. de Mayo 701, Piso 24,

C.A.B.A., hasta el 14 de junio de 2017, inclusive, de 10.00 a 17.00 hs. 2)

Se recuerda a los Sres. Accionistas que sean sociedades constituidas

en el extranjero que para asistir a la Asamblea deberán cumplimentar

con lo dispuesto en el artículo 123 o en su caso el artículo 118, párrafo

3°, de la Ley 19.550. 3) De conformidad con lo dispuesto en las Normas

de la CNV, los titulares de las acciones, al momento de cursar la co-

municación de asistencia y de la efectiva concurrencia a la Asamblea,

deberán acreditar los siguientes datos: nombre y apellido o denomi-

nación social completa, tipo y número de documento de identidad o

datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa

indicación del registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción,

y domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberá

acreditar el representante del titular de las acciones que asista a la

Asamblea, indicando el carácter de la representación. 4) La asamblea

se constituirá como extraordinaria para el tratamiento de los puntos 3),

4) y 5) del orden del día.

Designado según instrumento privado acta de asamblea gral ordinaria

del 26/04/2017 y actas de directorio nros. 2710 de fecha 27/04/2017

Joao Carlos de Nobrega Pecego - Presidente

e. 22/05/2017 N° 34013/17 v. 29/05/2017