ESTANCIA LOS HUEMULES S.A.

ESTANCIA LOS HUEMULES S.A.

Convócase a los señores Accionistas de ESTANCIA LOS HUEMU-

LES S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 14

de junio de 2017 en la calle Maipú 942 piso 12º, Ciudad de Buenos

Aires, a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en

segunda convocatoria para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1º)

Consideración de las razones por las que se convoca a asamblea

fuera de término. 2º) Consideración de la documentación prescripta

por el art. 234 inc. 1º de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio fi-

nalizado el 31 de diciembre de 2016. 3º) Consideración y aprobación

de la gestión del directorio y de la sindicatura durante el ejercicio

finalizado el 31 de diciembre de 2016. 4º) Consideración del resulta-

do del ejercicio. Remuneración al directorio art. 261 ley 19.550. 5º)

Determinación del número de miembros del directorio y su elección

con mandato por dos ejercicios. Autorización para realizar trámites

ante la I.G.J. 6º) Elección de Síndico titular y suplente. 7º) Designa-

ción de dos accionistas para firmar el acta. Se solicita a los señores

accionistas, comunicar su asistencia, conforme lo dispone el art.

238 de la ley 19.550. Suscribe el presidente designado por acta de

asamblea de fecha 26/08/2015.

Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha

26/08/2015 Lionel Ernesto Carlos Sagramoso - Presidente

e. 18/05/2017 N° 33040/17 v. 24/05/2017