BAHIA BONITA S.A.

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Se llama en primera Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

de Accionistas para el día 14 de junio de 2017, a las 13:00 horas y

en segunda Convocatoria a las 14:00 horas, en Avenida Santa Fe

Nº 2332, piso 3º,de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar

Viernes 26 de mayo de 2017

Segunda

el siguiente; ORDEN DEL DÍA: 1.- Designación de dos accionistas

para firmar el acta; 2.- Razones del llamado fuera de término; 3.- Con-

sideración de los documentos del Artículo 234 inciso 1º Ley 19.550

del ejercicio cerrado el 31/12/2016; 4.- Tratamiento de los resultados

de dicho ejercicio; 5.- Consideración de la gestión del Directorio;

6.- Fijación de los honorarios del Director por el ejercicio cerrado al

31/12/2016; y 7.- Fijación del número de Directores titulares y suplen-

tes y su elección.

Nota: a) Para participar en la Asamblea, los Accionistas deberán pre-

sentar sus títulos o cursar comunicaciones de asistencia de acuerdo a

lo establecido por el articulo 238 Ley 19.550, en Avenida Santa Fe Nro.

2332 piso 3ero., de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a

viernes de 12:00 a 16:00 horas; y b) Se encuentra a disposición (articulo

67 ley 19.550) copia de la documentación a ser considerada en esta

Asamblea.

Designado según instrumento privado acta asamblea 4 de fecha

14/4/2014 matias martin devoto - Presidente

e. 22/05/2017 N° 34240/17 v. 29/05/2017