BANCO PATAGONIA S.A.

BANCO PATAGONIA S.A.

CONVOCATORIA. Convocase a los Sres. Accionistas de Banco Pa-

tagonia S.A. a una Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, a

realizarse el 21 de junio de 2017 a las 16:00 hs. en Av. de Mayo 701,

Piso 28, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar

el siguiente orden del día: 1) Designación de dos accionistas para

firmar el Acta. 2) Aumento del capital social de Banco Patagonia S.A.

por la suma de hasta un valor nominal de $ 35.900.000 (pesos trein-

ta y cinco millones novecientos mil) representativo del 4,99% del

capital en circulación, mediante la emisión de hasta 35.900.000 de

nuevas acciones ordinarias, escriturales, que serán clase “B”, con

derecho a 1 (un) voto por acción y de valor nominal $ 1 (un peso)

cada una y con derecho a dividendos que se declaren desde su

emisión en igualdad de condiciones que las acciones ordinarias,

escriturales, clase “B” en circulación al momento de la emisión, para

ser ofrecidas por suscripción pública en el país y/o en el exterior.

Fijación de los parámetros dentro de los cuales el Directorio estable-

cerá la prima de emisión. 3) Reducción hasta un mínimo de 10 días,

del plazo para ejercer los derechos de suscripción preferente y de

acrecer que existan en relación con la emisión de acciones tratada

en el punto 2). 4) Solicitud de la autorización requerida para hacer

oferta pública -primaria y/o secundaria según corresponda- en el

país y/o en el exterior que el Directorio determine oportunamente,

y listado en bolsas y/o mercados del país y/o del exterior que el

Directorio asimismo determine oportunamente, de las acciones en

circulación y de las que se emitan como consecuencia del aumento

de capital tratado en el punto 2), o de certificados representativos de

las mismas. 5) Delegación en el Directorio de las más amplias facul-

tades necesarias para la: (i) implementación del aumento de capital

tratado en el punto 2), fijando la época de emisión, monto a ofrecer

y finalmente emitir, rango de precio (incluyendo prima de emisión) y

precio definitivo, y demás términos y condiciones de la emisión no

establecidas por la Asamblea, y siempre dentro de los parámetros

máximos autorizados por la misma; y (ii) solicitud de la autorización

requerida para hacer oferta pública -primaria y/o secundaria según

corresponda- en el país y/o en el exterior que el Directorio determine

oportunamente, y listado en bolsas y/o mercados del país y/o del

exterior que el Directorio asimismo determine oportunamente, de

las acciones en circulación y de las que se emitan como conse-

cuencia del aumento de capital tratado en el punto 2), o de certifi-

cados representativos de las mismas, así como para realizar toda

otra solicitud, trámite y/o gestión de cualquier tipo ante cualquier

otro organismo del país y/o del exterior que pudiera corresponder en

relación con las decisiones que adopte la Asamblea con respecto a

los puntos 2), 3), 4) y/o 5); (iii) instrumentación de las demás decisio-

nes que adopte la Asamblea con respecto a los puntos 2), 3), 4) y/o

5) del Orden del Día. Autorización al Directorio para subdelegar las

antedichas facultades en uno o más directores, superintendentes

y/o gerentes de Banco Patagonia S.A., todo ello de acuerdo con lo

establecido por el Título II, Capítulo II, artículo 1 c) de las Normas

de Comisión Nacional de Valores. 6) Autorizaciones para cumplir lo

resuelto por la Asamblea. EL DIRECTORIO. NOTAS: 1) Se recuerda

a los Sres. Accionistas que conforme a lo establecido en el art. 238

de la Ley 19.550, para participar en la Asamblea deberán depositar

constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto

por Caja de Valores S.A. y acreditar identidad y personería, según

correspondiere, en Av. de Mayo 701, Piso 24, C.A.B.A., hasta el 14

de junio de 2017, inclusive, de 10.00 a 17.00 hs. 2) Se recuerda a los

Sres. Accionistas que sean sociedades constituidas en el extranjero

que para asistir a la Asamblea deberán cumplimentar con lo dis-

puesto en el artículo 123 o en su caso el artículo 118, párrafo 3°, de

53 Sección

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.632

la Ley 19.550. 3) De conformidad con lo dispuesto en las Normas de

la CNV, los titulares de las acciones, al momento de cursar la comu-

nicación de asistencia y de la efectiva concurrencia a la Asamblea,

deberán acreditar los siguientes datos: nombre y apellido o denomi-

nación social completa, tipo y número de documento de identidad o

datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa

indicación del registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdic-

ción, y domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos

deberá acreditar el representante del titular de las acciones que

asista a la Asamblea, indicando el carácter de la representación. 4)

La asamblea se constituirá como extraordinaria para el tratamiento

de los puntos 3), 4) y 5) del orden del día.

Designado según instrumento privado acta de asamblea gral ordinaria

del 26/04/2017 y actas de directorio nros. 2710 de fecha 27/04/2017

Joao Carlos de Nobrega Pecego - Presidente

e. 22/05/2017 N° 34013/17 v. 29/05/2017