ESTANCIA LAS CINCO MARIAS S.A.

ESTANCIA LAS CINCO MARIAS S.A.

Por Acta de Asamblea General Ordinaria y extraordinaria del del

28/04/2017, se Prorrogó el Plazo de la sociedad y la consecuente mo-

dificación del Artículo Segundo del Estatuto Social con la siguiente

redacción “ARTÍCULO SEGUNDO: El plazo de duración de la sociedad

es de noventa y nueve años, contados desde su inscripción en la Juz-

gado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial de Registro el 25

de julio de 1969 bajo el número 2994 folio 394 del Libro 68 Tomo “A”

de Estatutos Nacionales. Por decisión de la Asamblea General Extraor-

dinaria de Accionistas este término puede prorrogarse”. También se

modificaron los artículo séptimo, octavo y noveno del Estatuto social,

con las siguientes redacciones “ARTÍCULO SÉPTIMO: La dirección y

Administración de la sociedad está a cargo de un directorio compuesto

de uno a tres titulares con mandato por tres ejercicios, pudiendo la

Asamblea elegir igual número de suplentes los que se incorporarán al

Directorio a fin de llenar las vacantes que se produjeran en el orden

de su designación, por el mismo plazo que los titulares. Mientras la

sociedad prescinda de sindicatura, la elección por la Asamblea de uno

o más directores suplentes, será obligatoria. El Directorio sesiona con

la presencia de la mayoría de sus integrantes y resuelve por mayoría de

votos presentes. En caso de empate el Presidente desempatará votan-

do nuevamente. La Asamblea fijará el número de directores, así como

su remuneración. En su primera reunión designará un Presidente y en

su caso un Vicepresidente. En garantía de sus funciones conforme a

lo dispuesto por el artículo 256 de la Ley General de Sociedades y las

resoluciones vigentes de la autoridad administrativa de control, cada

Director Titular constituirá la garantía requerida a favor de la Sociedad,

en bonos, títulos públicos o sumas de moneda nacional o extranjera

depositados en entidades financieras o cajas de valores, a la orden

de la sociedad, o en fianzas o avales bancarios o seguros de caución

o de responsabilidad civil por la suma o el porcentual que se establez-

Viernes 26 de mayo de 2017

Segunda

ca en relación a su capital social. “ARTÍCULO OCTAVO El Directorio

tiene amplias facultades de administración y disposición incluso las

que requieran poderes especiales a tenor del artículo 375 del Código

Civil y Comercial. Podrá en consecuencia celebrar en nombre de la

sociedad toda clase de actos jurídicos que tiendan al cumplimiento

de su objeto, entre ellos operar con toda clase de Bancos, compañías

financieras o entidades crediticias, oficiales o privadas, dar y revocar

poderes especiales o generales, judiciales, de administración u otros,

con o sin facultad de sustituir, iniciar, proseguir, contestar o desistir

denuncias o querellas penales y realizar todo otro hecho o acto jurídico

que haga adquirir derechos o contraer obligaciones de la sociedad.

La representación legal de la sociedad corresponde al Presidente y al

Vicepresidente en forma indistinta”. ARTÍCULO NOVENO: La sociedad

prescinde de la sindicatura conforme a lo dispuesto en el artículo 284

de la Ley 19.550. Cuando por aumento del capital social la sociedad

quedará comprendida en el artículo 299, inciso 2º) de la citada Ley,

anualmente la asamblea deberá elegir síndicos titulares y suplentes”

cesan en sus cargos por renuncia: Presidente Cristina Alejandra Rapo-

so, Vicepresidente Miguel Ángel Merlo, Directora Titular María Holanda

Raposo, Síndico Titular Cecilia Edith Viegas y Síndico Suplente Roberto

Dídimo Parada. Elección de autoridades presidente Cristina Alejandra

Raposo, vicepresidente Miguel Ángel Merlo, director titular María Ho-

landa Raposo, director suplente Félix Ángel Merlo, (todos com domici-

lio especial en Arenales, Piso 9º, CABA Autorizado según instrumento

público Esc. Nº 74 de fecha 18/05/2017 Reg. Nº 1456

margarita leticia sued dayan - Matrícula: 5213 C.E.C.B.A.

e. 26/05/2017 N° 35572/17 v. 26/05/2017