AGROAVAL S.G.R.

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Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria

para el día 28 de junio de 2017, a las 9:00 horas, en primera convocato-

ria y a las 10:00 horas, en segunda convocatoria, en la sede social de

Av. Eduardo Madero 1020, piso 15º, Capital Federal, a fin de considerar

el siguiente ORDEN DEL DIA: 1.- Consideración de la documentación

prescripta por el art. 234, inciso 1°, de la Ley 19.550, correspondiente

al 15º ejercicio social cerrado el 28/02/2017. 2.- Consideración de la

gestión cumplida por el Consejo de Administración durante el ejercicio

cerrado el 28/02/2017 y fijación de su remuneración. 3.- Consideración

de la actuación cumplida por la Comisión Fiscalizadora durante el ejer-

cicio cerrado el 28/02/17 y fijación de su remuneración. 4.- Considera-

ción de los resultados no asignados del corriente ejercicio cerrado el

28/02/2017 y su destino, incluido la constitución de reserva facultativa

y el pago de dividendos en acciones y/o en efectivo. En su caso, au-

mento de capital social y emisión de las acciones liberadas que corres-

pondan. 5.- Consideración de las cuantías máximas de las garantías

a otorgar durante el ejercicio en curso y determinación del costo que

los socios partícipes deben tomar a su cargo para el otorgamiento de

las garantías. 6.- Consideración del mínimo de contragarantías a re-

querir y fijación del límite máximo de las eventuales bonificaciones que

podrá conceder el Consejo de Administración durante el ejercicio en

curso. 7.- Fijación de la política de inversión de los fondos correspon-

13 Sección

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.633

dientes al fondo de riesgo y a los fondos sociales. 8.- Informe sobre el

fondo de riesgo general y tratamiento de saldos pendientes de cobro.

9.- Elección de 3 Consejeros titulares y 3 suplentes por renovación de

un nuevo mandato por 3 ejercicios, 2 titulares (designándose a uno de

ellos Presidente) y 2 suplentes en representación de las acciones Clase

B (socios protectores) y 1 titular y 1 suplente en representación de las

acciones Clase A (socios partícipes). 10.- Elección de 3 Síndicos titula-

res y 3 suplentes por renovación de un nuevo mandato por 3 ejercicios,

2 titulares (designándose a uno de ellos Presidente) y 2 suplentes en

representación de las acciones Clase A (socios partícipes) y 1 titular

y 1 suplente en representación de las acciones Clase B (socios pro-

tectores). 11.- Designación de dos accionistas para firmar el acta de la

Asamblea.

Nota: En caso de fracaso de la 1ª convocatoria, la asamblea se cele-

brará válidamente el mismo día en 2ª convocatoria a las 10:00 horas.

Asimismo, se dejan las siguientes constancias: a) Para participar

en la asamblea los accionistas deben cursar comunicación con no

menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha fijada para

su celebración (art. 32 del estatuto social). b) Cualquier accionista

podrá representar a otro accionista siempre que sea de su misma

clase y cuente con autorización especial escrita y exclusiva para la

presente asamblea, debiendo documentarse dicha autorización y la

comunicación referida en el punto anterior en cualesquiera de las

formas que se indican en el art. 33 del estatuto social y con obser-

vancia de todas las restricciones, reglas y formas allí dispuestas. c)

Todas las acciones dan derecho a un (1) voto cada una. Ciudad de

Buenos Aires, 12 de Mayo de 2017.

Designado según instrumento privado acta de directorio N° 1755 de

fecha14/07/2014 Miguel Alberto Acevedo - Presidente

e. 29/05/2017 N° 35875/17 v. 02/06/2017