ALIANZA S.G.R.

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CONVOCASE a los accionistas de ALIANZA SOCIEDAD DE GARANTIA

RECIPROCA a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a cele-

brarse el día 16/06/2017 a las 12 hs, en la sede social de la Sociedad,

Paraguay 580 5º P, CABA, a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL

DIA: 1) Consideración y aprobación de la memoria, proyecto de asig-

nación de resultados, inventario, balance general, estado de resulta-

dos, estado de evolución del patrimonio neto e informe de la Comisión

Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio cerrado el 31/12/2016.

2) Ratificación de las decisiones del Consejo de Administración en

materia de admisión de nuevos socios, transferencia de acciones. 3)

Aprobación de la gestión del Consejo de Administración y la Comisión

Fiscalizadora, correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2016. 4)

Consideración del resultado del ejercicio y su destino. 5) Consideración

de la remuneración de los integrantes del Consejo de Administración

y la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio cerrado el 31/12/2016. 6)

Elección de miembros de la Comisión Fiscalizadora. 7) Designación de

dos accionistas para firmar el acta. NOTA: En caso de fallar el quórum,

se realiza una segundo llamado para el mismo día a las 13 hs en la

sede social. Para tomar parte en la Asamblea los señores Accionistas

deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el Libro de

Asistencia, con tres días hábiles de anticipación a la celebración del

acto asambleario.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha

30/6/2015 Jose de Vedia - Presidente

e. 22/05/2017 N° 34001/17 v. 29/05/2017