ANDINA EMPAQUES ARGENTINA S.A.

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CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAOR-

DINARIA

Convocase a los accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Ex-

traordinaria a celebrarse el día 22 de junio de 2017, a las 11:00 horas,

y el día 23 de junio de 2017, a las 11:00 horas, en primera y segunda

convocatoria respectivamente, en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 637, piso

1°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

Orden del Día:

1°) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2°) Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Pa-

trimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio

Neto y Estado de Flujo de Efectivo, con sus Notas y Anexos, corres-

pondientes al ejercicio económico N° 5 finalizado el 31 de diciembre

de 2016.

3°) Consideración del resultado del ejercicio. Consideración de la distri-

bución de Dividendos y de la constitución de una reserva facultativa en

los términos del artículo 70, última parte, de la ley 19.550.

4°) Consideración de la desafectación (total o parcial) de la cuenta

“Otras Reservas” para distribución de dividendos.

5°) Consideración de la gestión y remuneración del directorio, y de la

sindicatura por el ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de

2016.

Nota: Los accionistas deberán notificar su asistencia en Av. Pte. Roque

Sáenz Peña 637, piso 1°, C.A.B.A., con una anticipación no menor a

tres días hábiles a la fecha fijada para la celebración de la asamblea, de

acuerdo con lo previsto por el artículo 238 de la ley 19.550.

Designado según instrumento privado acta asamblea 5 de fecha

20/3/2017 GONZALO MANUEL SOTO - Presidente

e. 29/05/2017 N° 36037/17 v. 02/06/2017