BANCO PATAGONIA S.A.

BANCO PATAGONIA S.A.

CONVOCATORIA. Convocase a los Sres. Accionistas de Banco Pa-

tagonia S.A. a una Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, a

realizarse el 21 de junio de 2017 a las 16:00 hs. en Av. de Mayo 701,

Piso 28, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar

el siguiente orden del día: 1) Designación de dos accionistas para fir-

mar el Acta. 2) Aumento del capital social de Banco Patagonia S.A.

por la suma de hasta un valor nominal de $ 35.900.000 (pesos treinta

y cinco millones novecientos mil) representativo del 4,99% del capital

en circulación, mediante la emisión de hasta 35.900.000 de nuevas

acciones ordinarias, escriturales, que serán clase “B”, con derecho

a 1 (un) voto por acción y de valor nominal $ 1 (un peso) cada una

y con derecho a dividendos que se declaren desde su emisión en

igualdad de condiciones que las acciones ordinarias, escriturales,

clase “B” en circulación al momento de la emisión, para ser ofrecidas

por suscripción pública en el país y/o en el exterior. Fijación de los

parámetros dentro de los cuales el Directorio establecerá la prima

de emisión. 3) Reducción hasta un mínimo de 10 días, del plazo para

ejercer los derechos de suscripción preferente y de acrecer que

existan en relación con la emisión de acciones tratada en el punto

2). 4) Solicitud de la autorización requerida para hacer oferta públi-

ca -primaria y/o secundaria según corresponda- en el país y/o en el

exterior que el Directorio determine oportunamente, y listado en bol-

sas y/o mercados del país y/o del exterior que el Directorio asimismo

determine oportunamente, de las acciones en circulación y de las

que se emitan como consecuencia del aumento de capital tratado

en el punto 2), o de certificados representativos de las mismas. 5)

Delegación en el Directorio de las más amplias facultades necesarias

para la: (i) implementación del aumento de capital tratado en el punto

2), fijando la época de emisión, monto a ofrecer y finalmente emitir,

rango de precio (incluyendo prima de emisión) y precio definitivo, y

demás términos y condiciones de la emisión no establecidas por la

Asamblea, y siempre dentro de los parámetros máximos autorizados

por la misma; y (ii) solicitud de la autorización requerida para hacer

oferta pública -primaria y/o secundaria según corresponda- en el país

y/o en el exterior que el Directorio determine oportunamente, y lista-

do en bolsas y/o mercados del país y/o del exterior que el Directorio

asimismo determine oportunamente, de las acciones en circulación

y de las que se emitan como consecuencia del aumento de capital

tratado en el punto 2), o de certificados representativos de las mis-

mas, así como para realizar toda otra solicitud, trámite y/o gestión de

cualquier tipo ante cualquier otro organismo del país y/o del exterior

que pudiera corresponder en relación con las decisiones que adopte

la Asamblea con respecto a los puntos 2), 3), 4) y/o 5); (iii) instrumenta-

37 Sección

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.633

ción de las demás decisiones que adopte la Asamblea con respecto a

los puntos 2), 3), 4) y/o 5) del Orden del Día. Autorización al Directorio

para subdelegar las antedichas facultades en uno o más directores,

superintendentes y/o gerentes de Banco Patagonia S.A., todo ello de

acuerdo con lo establecido por el Título II, Capítulo II, artículo 1 c) de

las Normas de Comisión Nacional de Valores. 6) Autorizaciones para

cumplir lo resuelto por la Asamblea. EL DIRECTORIO. NOTAS: 1) Se

recuerda a los Sres. Accionistas que conforme a lo establecido en

el art. 238 de la Ley 19.550, para participar en la Asamblea deberán

depositar constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al

efecto por Caja de Valores S.A. y acreditar identidad y personería,

según correspondiere, en Av. de Mayo 701, Piso 24, C.A.B.A., hasta el

14 de junio de 2017, inclusive, de 10.00 a 17.00 hs. 2) Se recuerda a los

Sres. Accionistas que sean sociedades constituidas en el extranjero

que para asistir a la Asamblea deberán cumplimentar con lo dispuesto

en el artículo 123 o en su caso el artículo 118, párrafo 3°, de la Ley

19.550. 3) De conformidad con lo dispuesto en las Normas de la CNV,

los titulares de las acciones, al momento de cursar la comunicación

de asistencia y de la efectiva concurrencia a la Asamblea, deberán

acreditar los siguientes datos: nombre y apellido o denominación so-

cial completa, tipo y número de documento de identidad o datos de

inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación

del registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción, y domicilio

con indicación de su carácter. Los mismos datos deberá acreditar el

representante del titular de las acciones que asista a la Asamblea,

indicando el carácter de la representación. 4) La asamblea se consti-

tuirá como extraordinaria para el tratamiento de los puntos 3), 4) y 5)

del orden del día.

Designado según instrumento privado acta de asamblea gral ordinaria

del 26/04/2017 y actas de directorio nros. 2710 de fecha 27/04/2017

Joao Carlos de Nobrega Pecego - Presidente

e. 22/05/2017 N° 34013/17 v. 29/05/2017