MOS SIMILARES DEL PAIS O DEL EXTERIOR; (III) LA AMPLIACIÓN Y/O LA PASTORIZA S.A.

MOS SIMILARES DEL PAIS O DEL EXTERIOR; (III) LA AMPLIACIÓN Y/O LA PASTORIZA S.A.

ADECUACIÓN Y/O ENMIENDA DEL PROGRAMA DE AMERICAN DE-

Convócase a Asambleas Generales Extraordinaria y Ordinaria de Ac- POSITARY RECEIPTS VIGENTE A LA FECHA ENTRE LA SOCIEDAD Y

cionistas que se realizarán el 14 de Junio de 2017 a las 9:00 horas en la THE BANK OF NEW YORK COMO DEPOSITARIO, REPRESENTATIVOS

Sede Social Avda. del Libertador 6680, piso 11º, Ciudad Autónoma de DE AMERICAN DEPOSITARY SHARES Y DELEGACIÓN EN EL DIREC-

Buenos Aires. En segunda convocatoria se realizará el día 14 de Junio TORIO DE LA DETERMINACIÓN DE LOS TÉRMINOS, CONDICIONES

de 2017 a las 10:00 horas, en la Sede Social, para tratar el siguiente Y ALCANCES DE DICHO PROGRAMA Y/O LA SUSCRIPCION DE UN

Orden del Día: NUEVO PROGRAMA DE DEPOSITO CON UN NUEVO DEPOSITARIO Y

1º) Revocación de las decisiones adoptadas por la Asamblea General DELEGACION EN EL DIRECTORIO PARA ACORDAR LOS TÉRMINOS,

Extraordinaria realizada el 14 de Noviembre de 2016. CONDICIONES Y ALCANCES DE DICHO PROGRAMA; (IV) LA ELA-

BORACION Y SUSCRIPCIÓN DE LAS VERSIONES PRELIMINARES 2º) Constitución de una reserva facultativa por la suma de

Y FINALES DEL PROSPECTO A SER PRESENTADAS ANTE LA CNV, $ 68.040.781,77.

LA SEC Y/U OTROS ORGANISMOS SIMILARES Y/O MERCADOS DE 3º) Aumento de capital social en la suma de $ 97.800.000 con el cual

VALORES PUBLICOS O PRIVADOS AUTORIZADOS, EN TODOS LOS el nuevo capital social sería de $ 98.000.000. El aumento se integraría

CASOS DEL PAIS Y/O DEL EXTERIOR; Y (V) LA SUSCRIPCIÓN DE en la forma siguiente: a) $ 2.290.778,08 Reserva por Revalúo Contable

TODOS LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA INSTRUMENTAR Ley 19.742 Capitalizable; b) $ 0.50 Reserva Por Revalúo Contable Ley

LA EMISIÓN DE LAS ACCIONES JUNTO CON LA REALIZACIÓN DE 19.742 no Capitalizable; c) $ 3.107.221,66 Reserva por Ajuste de Capital;

TODOS AQUELLOS ACTOS VINCULADOS TENDIENTES A DAR CUM- d) $ 43,44 Reserva Voluntaria; e) $ 32.401.956,32 por capitalización de

PLIMIENTO A LO APROBADO POR LA ASAMBLEA, CON LAS MÁS Resultados no Asignados; f) $ 60.000.000 efectivo. Emisión de accio-

AMPLIAS FACULTADES Y (C) DESTINO DEL RESULTADO DE LA EMI- nes nominativas, ordinarias de v/n $ 1 por acción y con derecho a 1

SIÓN.

voto cada una. Se emitirán acciones liberadas por $ 37.800.000 (art.

5. APROBACION DE LA IMPLEMENTACION DE UN NUEVO PLAN DE 189 Ley 19550 y 105 resolución 7/2015 Inspección General de Justicia)

INCENTIVOS POR HASTA 4.444.444 ACCIONES DE LA SOCIEDAD y por $ 60.000.000 a suscribirse en efectivo. Delegación en el Directorio

DESTINADO A EMPLEADOS MANAGEMENT Y DIRECTORES DE LA o en quienes el mismo designe, de las facultades necesarias para la

SOCIEDAD. DELEGACION EN EL DIRECTORIO DE SU IMPLEMENTA- implementación del aumento de capital.

CION, ASIGNACION, EPOCA Y FORMA DE EJECUCION. AUTORIZA- 4º) Designación de Síndico Titular y Suplente (art. 284 Ley 19550).

CION PARA EL DESTINO DE PARTE DE LAS NUEVAS ACCIONES A 5º) Modificaciones de los arts. 1, 4, 11, 15 y 16 del Estatuto Social e

EMITIR EN VIRTUD DEL AUMENTO DE CAPITAL A LA ASIGNACION inclusión de uno nuevo. Ordenamiento total del Estatuto.

DEL PLAN INDICADO PRECEDENTEMENTE CONFORME ART. 68 DE 6º) Designación de dos accionistas para firma el acta.

LA LEY 26.831.

Nota: Conforme al art. 238 de la Ley 19550 los accionistas deberán

6. AUTORIZACIONES.

enviar comunicación a la Sociedad en su Sede Social con tres días

Nota: El registro de acciones escriturales es llevado por Caja de Valo- hábiles de antelación a la fecha de la Asamblea para que se los inscriba

res S.A. (CVSA) domiciliada en 25 de Mayo 362 CABA por lo que para en el Libro de Asistencia. El Directorio.

asistir a la Asamblea deberán obtener una constancia de la cuenta de Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha

acciones escriturales llevada por CVSA y presentarla para su depósito 11/11/2015 Carlos Alberto Rico - Presidente

en Florida 537 piso 18° CABA de 10 a 18 hs. hasta el 20.06.2017. Se

e. 29/05/2017 N° 35864/17 v. 02/06/2017 entregarán los comprobantes de admisión a la Asamblea. Atento a lo