PEUGEOT CITROEN ARGENTINA S.A.

PEUGEOT CITROEN ARGENTINA S.A.

“Convocase a los señores accionistas de Peugeot Citroën Argenti-

na S.A. a asamblea general ordinaria a celebrarse el día 13 de junio

de 2017 a las 11 horas, en Maipú 942, Piso 20, frente, de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires para considerar el siguiente: ORDEN DEL

DÍA 1. Designación de dos (2) accionistas para firmar el acta de asam-

blea. 2. Razones de la convocatoria fuera de término. 3. Consideración

de los documentos mencionados en el artículo 234, inciso 1º de la ley

Nº 19.550 correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de

diciembre de 2016. 4. Consideración del resultado del ejercicio finali-

zado el 31 de diciembre de 2016. Constitución de reserva facultativa u

otro destino que considere la asamblea. 5. Consideración de la gestión

del directorio y de la comisión fiscalizadora durante el ejercicio cerrado

al 31 de diciembre de 2016. 6. Consideración de la remuneración a los

Sres. directores por el ejercicio de funciones incluidas las técnico-ad-

ministrativas correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre

de 2016, en los términos del artículo 261 ley 19.550. 7. Remuneración de

los miembros de la comisión fiscalizadora y del contador certificante.

8. Elección de los miembros titulares y suplentes del directorio por el

término de un año. 9. Elección de tres (3) miembros titulares y tres (3)

40 BOLETÍN OFICIAL Nº 33.633

Segunda

miembros suplentes para integrar la comisión fiscalizadora por el tér-

mino de un año. 10. Elección del contador certificante para los estados

contables correspondientes al ejercicio económico que finalizará el 31

de diciembre de 2017. Se recuerda a los señores accionistas que para

su anotación en el libro de registro de asistencia a la asamblea que se

convoca deberán depositar sus constancias de tenencias de acciones

escriturales emitidas por la Caja de Valores S.A. de conformidad con

las disposiciones del art. 238 de la ley Nº 19.550 hasta el 7 de junio de

2017 inclusive en Maipú 942, Piso 20, frente, de la Ciudad de Buenos

Aires en el horario de 14:00 a 17:00 horas de lunes a viernes excepto

feriados o días no laborables.

Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha

31/05/2016 Luis María Ureta Saenz Peña - Presidente

e. 24/05/2017 N° 35245/17 v. 31/05/2017