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Se comunica, de acuerdo a lo establecido por el artículo 60 de la Ley

Nº 19.550, que por Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

celebrada el 28 de abril de 2017 y por reunión de Directorio de distri-

bución de cargos de igual fecha, se resolvió que el Directorio quede

conformado del siguiente modo, para el ejercicio que finaliza el 31 de

diciembre de 2017: Presidente: Jorge Luiz de Lima; Vicepresidente:

Claudio Marcelo Albarracin, ambos no independientes; Directores ti-

tulares independientes: Carlos A. Manfroni, Ignacio Arrieta; Directores

titulares no independientes: Gerson Villanova Mantovani, Jorge Gastón

Pérez Durán; Directores suplentes no independientes: Cristian Kruger

y Fernando Zoppi. Asimismo, se resolvió que la Comisión Fiscalizado-

ra quede conformada de la siguiente manera: Dres. Jorge Luis Pérez

Alati, María Gabriela Grigioni, y Pedro Eugenio Aramburu, como Síndi-

cos Titulares, y Dres. Santiago Daireaux, Guillermo Eduardo Quiñoa y

Diego María Serrano Redonnet como Síndicos Suplentes; todos ellos

independientes. Todos los Directores y Síndicos constituyen domicilio

especial en Suipacha 1111, Piso 18º, Ciudad Autónoma de Buenos Ai-

res. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha

13/03/2017

Lucas Ernesto Cataldi Othacehe - T°: 102 F°: 175 C.P.A.C.F.

e. 29/05/2017 N° 36094/17 v. 29/05/2017