ADMINISTRADORA CLUB DE CAMPO PUEYRREDON S.A.

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CONVOCATORIA

Convocase a los señores accionistas de Administradora Club de Cam-

po Pueyrredón S.A. a Asamblea General Ordinaria Extraordinaria para

el día 21 de Junio de 2017, en primera convocatoria para las 18.00 ho-

ras y en segunda convocatoria para las 19.00 horas, en la Av. Cabildo

Nº3250, Primer Piso de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin

de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1°) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2°) Motivos que justifican el atraso en la convocatoria y celebración de

la asamblea.

3°) Consideración de la documentación del artículo 234 inc. 1° de la ley

19.550, correspondiente al ejercicio económico N° 21 cerrado el 31 de

diciembre de 2016

4º) Dispensa a los administradores de confeccionar la memoria de

acuerdo con los requerimientos de información previstos en la Resolu-

ción 6/2006, conforme lo ordenado en el art. 2 de la Resolución General

(IGJ) 4/2009

5º) Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio finali-

zado el 31 de Diciembre de 2016

6°) Presupuesto General para el Ejercicio 2017

7°) Tratamiento de la Obra de remodelación de la Entrada Principal del

Club. Nota: el punto 7°) del Orden del Día corresponde a la Asamblea

Extraordinaria. Solamente podrán concurrir a la Asamblea los accio-

nistas que comuniquen su asistencia a la sociedad, a fin que se los

inscriba en el libro respectivo, con una antelación de tres días hábiles

al día de la fecha fijada para su celebración en la intendencia del barrio.

Presidente Jorge Daniel Pisauri

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha

02/05/2015 Jorge Daniel Pisauri - Presidente

e. 26/05/2017 N° 35361/17 v. 01/06/2017