AGROAVAL S.G.R.

AGROAVAL S.G.R.

Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria

para el día 28 de junio de 2017, a las 9:00 horas, en primera con-

vocatoria y a las 10:00 horas, en segunda convocatoria, en la sede

social de Av. Eduardo Madero 1020, piso 15º, Capital Federal, a fin

de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1.- Consideración de la

documentación prescripta por el art. 234, inciso 1°, de la Ley 19.550,

correspondiente al 15º ejercicio social cerrado el 28/02/2017. 2.- Con-

sideración de la gestión cumplida por el Consejo de Administración

durante el ejercicio cerrado el 28/02/2017 y fijación de su remune-

ración. 3.- Consideración de la actuación cumplida por la Comisión

Fiscalizadora durante el ejercicio cerrado el 28/02/17 y fijación de

su remuneración. 4.- Consideración de los resultados no asignados

del corriente ejercicio cerrado el 28/02/2017 y su destino, incluido la

constitución de reserva facultativa y el pago de dividendos en accio-

nes y/o en efectivo. En su caso, aumento de capital social y emisión

de las acciones liberadas que correspondan. 5.- Consideración de

las cuantías máximas de las garantías a otorgar durante el ejercicio

en curso y determinación del costo que los socios partícipes deben

tomar a su cargo para el otorgamiento de las garantías. 6.- Conside-

ración del mínimo de contragarantías a requerir y fijación del límite

máximo de las eventuales bonificaciones que podrá conceder el Con-

sejo de Administración durante el ejercicio en curso. 7.- Fijación de

la política de inversión de los fondos correspondientes al fondo de

riesgo y a los fondos sociales. 8.- Informe sobre el fondo de riesgo

general y tratamiento de saldos pendientes de cobro. 9.- Elección

de 3 Consejeros titulares y 3 suplentes por renovación de un nuevo

mandato por 3 ejercicios, 2 titulares (designándose a uno de ellos

Presidente) y 2 suplentes en representación de las acciones Clase

B (socios protectores) y 1 titular y 1 suplente en representación de

las acciones Clase A (socios partícipes). 10.- Elección de 3 Síndicos

titulares y 3 suplentes por renovación de un nuevo mandato por 3

ejercicios, 2 titulares (designándose a uno de ellos Presidente) y 2

suplentes en representación de las acciones Clase A (socios partíci-

pes) y 1 titular y 1 suplente en representación de las acciones Clase B

(socios protectores). 11.- Designación de dos accionistas para firmar

el acta de la Asamblea.

Nota: En caso de fracaso de la 1ª convocatoria, la asamblea se cele-

brará válidamente el mismo día en 2ª convocatoria a las 10:00 horas.

Asimismo, se dejan las siguientes constancias: a) Para participar en la

asamblea los accionistas deben cursar comunicación con no menos de

tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha fijada para su celebración

(art. 32 del estatuto social). b) Cualquier accionista podrá representar

a otro accionista siempre que sea de su misma clase y cuente con

autorización especial escrita y exclusiva para la presente asamblea,

debiendo documentarse dicha autorización y la comunicación referida

en el punto anterior en cualesquiera de las formas que se indican en el

art. 33 del estatuto social y con observancia de todas las restricciones,

50 BOLETÍN OFICIAL Nº 33.634

Segunda

reglas y formas allí dispuestas. c) Todas las acciones dan derecho a un

(1) voto cada una. Ciudad de Buenos Aires, 12 de Mayo de 2017.

Designado según instrumento privado acta de directorio N° 1755 de

fecha14/07/2014 Miguel Alberto Acevedo - Presidente

e. 29/05/2017 N° 35875/17 v. 02/06/2017