GIACOMINI LATINOAMERICA S.A.

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Se convoca a Asamblea General Ordinaria par el 19/06/2017 a las 16.00

horas en primera convocatoria y 17.00 en segunda convocatoria en Av.

Corrientes 545 piso 8, frente, Ciudad de Buenos Aires. ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 2)

Motivos del tratamiento fuera de término de la documentación prevista

en el Art. 234, inciso 1ero. de la Ley 19550 correspondiente al ejercicio

cerrado el 31/12/2016. 3) Consideración de la documentación del Art.

234, inciso 1ero. de la Ley 19550 correspondiente al ejercicio finalizado

el 31/12/2016. 4) Consideración del resultado del ejercicio finalizado el

31/12/2016. Desafectación de la reserva facultativa para cubrir las pér-

didas. 5) Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio

finalizado el 31/12/2016. 6) Honorarios del Directorio correspondientes

al ejercicio finalizado el 31/12/2016 en exceso del límite previsto en el

Art. 261, párrafo 4to. de la Ley 19550. 7) Autorizaciones.

51 Sección

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.634

Designado según instrumento privado acta de asamblea de fecha

15/4/2016 antonio francisco lamari - Presidente

e. 26/05/2017 N° 35630/17 v. 01/06/2017