IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A.

IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A.

Inscripta ante la IGJ el 23.06.1943 bajo el Nº 284 Fº 291 Lº 46 TºA con-

voca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

para el día 26 de junio de 2017 a las 12:00 horas, en la sede social

en Bolívar 108 Piso 1° Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según el

siguiente orden del día:

1. ELECCIÓN DE DOS ACCIONISTAS PARA SUSCRIBIR EL ACTA DE

LA ASAMBLEA.

2. ANTE LA REAPERTURA DEL CAPITAL SOCIAL ENCARADA POR LA

CONTROLADA IRSA PROPIEDADES COMERCIALES S.A. (“IRSA PC”)

SEGÚN LO QUE RESUELVA SU ASAMBLEA CONVOCADA PARA EL

DÍA 26 DE JUNIO DE 2017, CONSIDERACION DEL PROCEDIMIENTO

A SEGUIR POR LA SOCIEDAD CON LA DISPONIBILIDAD DE SU AC-

TUAL DERECHO DE PREFERENCIA Y DE ACRECER, DE MODO TAL

DE FACILITAR AQUELLA REAPERTURA DE CAPITAL. ALTERNATIVAS

A SER CONSIDERADAS PARA LA ENAJENACION, CESION TOTAL Y/O

PARCIAL O CUALQUIER OTRA FORMA DE DISPOSICION GRATUITA U

ONEROSA Y SUS DIVERSAS FORMAS O MODALIDADES, RESPECTO

52 BOLETÍN OFICIAL Nº 33.634

Segunda Sección

Martes 30 de mayo de 2017

DE LOS DERECHOS DE PREFERENCIA Y DE ACRECER, CONDUCEN- Accionistas para el día 26 de junio de 2017 a las 11:00 horas, fuera de la

TES A HACER EFECTIVA LA REAPERTURA DEL CAPITAL DE IRSA PC. sede social en Bolívar 108 Piso 1° Ciudad Autónoma de Buenos Aires

DELEGACIONES Y AUTORIZACIONES.

según el siguiente orden del día:

3. AUTORIZACION PARA LA VENTA DE ACCIONES ESCRITURALES 1. DESIGNACIÓN DE DOS ACCIONISTAS PARA APROBAR Y SUSCRI-

DE $ 1 VALOR NOMINAL CADA UNA Y DE UN VOTO POR ACCION, BIR EL ACTA DE LA ASAMBLEA.

CON DERECHO A PERCIBIR DIVIDENDOS DE IRSA PROPIEDADES 2. AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL POR HASTA LA SUMA DE VA-

COMERCIALES S.A, EN UNO O MAS TRAMOS, EN EL MERCA- LOR NOMINAL $ 22.222.220, MEDIANTE LA EMISIÓN DE HASTA

DO SECUNDARIO Y/O MEDIANTE VENTA PRIVADA, EN BASE A LA 22.222.220 ACCIONES ORDINARIAS ESCRITURALES DE $ 1 DE

RESPUESTA DEL MERCADO Y EN EL CASO QUE DICHA VENTA SE VALOR NOMINAL CADA UNA Y DE UN VOTO POR ACCIÓN EQUIVA-

ENCUADRE EN EL SUPUESTO PREVISTO POR EL INCISO A) DEL LENTES AL 17,63% DEL CAPITAL SOCIAL ACTUAL, CON DERECHO

ARTICULO 71 DE LA LEY 26.831 Y RESULTE POTENCIALMENTE SUS- A PERCIBIR DIVIDENDOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SEAN

TANCIAL.

SUSCRIPTAS, EN IGUALDAD DE CONDICIONES QUE LAS ACCIO-

4. DELEGACIÓN EN EL DIRECTORIO PARA VENDER ACCIONES DE NES EN CIRCULACIÓN AL MOMENTO DE LA EMISIÓN, CON PRIMA

IRSA PROPIEDADES COMERCIALES S.A., EN UNO O MÁS TRAMOS, DE EMISIÓN, PARA SER OFRECIDAS POR SUSCRIPCIÓN PÚBLICA

Y DELEGACIÓN EN EL DIRECTORIO DE LA FACULTAD PARA FIJAR EN EL MERCADO DE CAPITALES DEL PAÍS Y EN EL EXTERIOR, QUE

CANTIDAD DEFINITIVA, PRECIO Y RESTANTES TÉRMINOS Y CON- PODRÁN SER INTEGRADAS (A) EN ESPECIE Y/O (B) EN EFECTIVO.

DICIONES PARA QUE DICHA VENTA/S SEA/N REALIZADA/S, CON FIJACIÓN DE LOS PARÁMETROS DENTRO DE LOS CUALES EL DI-

FACULTAD DE SUBDELEGACIÓN EN UNO O MÁS DIRECTORES, RECTORIO ESTABLECERÁ LA PRIMA DE EMISIÓN Y SU FORMA DE

GERENTES DE LA SOCIEDAD, O DE LAS PERSONAS QUE EL DIREC- CÁLCULO. RESERVA DE HASTA 4.444.444 ACCIONES DERIVADAS

TORIO AUTORICE, CONFORME LA NORMATIVA VIGENTE, SIN LIMI- DEL AUMENTO DE CAPITAL A DESTINARSE A LA IMPLEMENTACION

TACIÓN, CON LAS MAS AMPLIAS FACULTADES PARA SUSCRIBIR DEL PLAN DE INCENTIVOS PARA EMPLEADOS, MANAGEMENT Y

TODOS LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA INSTRUMENTAR LA DIRECTORES A CONSIDERAR EN EL PUNTO 5 DEL ORDEN DEL

VENTA DE LAS ACCIONES JUNTO CON LA REALIZACIÓN DE TODOS DIA A INTEGRARSE SIN PRIMA DE EMISION CON RESULTADOS NO

AQUELLOS ACTOS VINCULADOS TENDIENTES A DAR CUMPLIMIEN- ASIGNADOS.

TO A LOS PUNTOS 2 Y 3 DEL ORDEN DEL DÍA DE LA ASAMBLEA.

3. REDUCCIÓN DEL PLAZO PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE

Nota: El registro de acciones escriturales es llevado por Caja de Valo- SUSCRIPCIÓN PREFERENTE Y DE ACRECER HASTA 10 (DIEZ) DÍAS

res S.A. (CVSA) domiciliada en 25 de Mayo 362 CABA por lo que para CONFORME AL ARTÍCULO 194 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDA-

asistir a la Asamblea deberán obtener una constancia de la cuenta de DES Nº 19.550 Y SUS MODIFICATORIAS.

acciones escriturales llevada por CVSA y presentarla para su depósito 4. DELEGACIÓN EN EL DIRECTORIO DE LA FACULTAD DE FIJAR

en Florida 537 piso 18° CABA de 10 a 18 hs. hasta el 20.06.2017. Se TODOS LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE EMISIÓN NO DETER-

entregarán los comprobantes de admisión a la Asamblea. Atento a lo MINADOS EXPRESAMENTE POR LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS,

dispuesto por el Art. 22, Cap. II, Título II de las Normas de CNV (T.O. CON FACULTAD DE SUBDELEGAR EN UNO O MÁS DIRECTORES,

2013) al momento de la inscripción para participar de la asamblea GERENTES DE LA SOCIEDAD, O DE LAS PERSONAS QUE EL

se deberán informar los siguientes datos del titular de las acciones: MISMO AUTORICE, CONFORME LA NORMATIVA VIGENTE, IN-

nombre y apellido o denominación social completa de acuerdo a sus CLUYENDO SIN LIMITACIÓN, LAS SIGUIENTES FACULTADES: (I)

inscripciones; tipo y número de documento de identidad de las perso- LA DETERMINACIÓN DEL MONTO, ÉPOCA, FORMA, PRIMA DE

nas humanas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas EMISIÓN, PRECIO DE SUSCRIPCIÓN, CONDICIONES DE PAGO Y

con expresa individualización del específico Registro y de su juris- DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA EMISIÓN; (II) LA SO-

dicción y domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos LICITUD DE AUTORIZACIÓN DE OFERTA PÚBLICA Y COTIZACIÓN

deberán proporcionar quien asista a la Asamblea como representante DE LAS ACCIONES QUE SE EMITAN ANTE LA COMISIÓN NACIO-

del titular de las acciones, agregando el carácter de la representación. NAL DE VALORES (LA “CNV”) Y LISTADO Y/O NEGOCIACIÓN EN

En virtud de lo establecido por los Arts. 24, 25 y 26, Cap. II, Título II de BOLSAS Y/O MERCADOS DE VALORES PÚBLICOS O PRIVADOS

las Normas de CNV (texto según RG 687) los accionistas, sean éstos AUTORIZADOS DEL PAÍS Y/O DEL EXTERIOR, ENCONTRANDOSE

personas jurídicas u otras estructuras jurídicas, deberán informar a la ASIMISMO FACULTADO PARA SOLICITAR TODAS LAS AUTORIZA-

sociedad sus beneficiarios finales indicando el nombre y apellido, na- CIONES DE OFERTA PUBLICA DE OTRO TIPO ANTE LA CNV, LA

cionalidad, domicilio real, fecha de nacimiento, documento nacional SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION DE LOS ESTADOS

de identidad o pasaporte, CUIT, CUIL u otra forma de identificación UNIDOS (“SEC”) Y/U OTROS ORGANISMOS SIMILARES DEL PAIS

tributaria y profesión. En caso de personas jurídicas constituidas en O DEL EXTERIOR; (III) LA AMPLIACIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O EN-

el extranjero, para poder participar en la asamblea deberán acreditar MIENDA DEL PROGRAMA DE AMERICAN DEPOSITARY RECEIPTS

el instrumento en el que conste su inscripción en los términos de los VIGENTE A LA FECHA ENTRE LA SOCIEDAD Y THE BANK OF NEW

artículos 118 o 123 de la Ley Nº 19.550, según corresponda. La repre- YORK COMO DEPOSITARIO, REPRESENTATIVOS DE AMERICAN

sentación deberá ser ejercida por el representante legal inscripto en DEPOSITARY SHARES Y DELEGACIÓN EN EL DIRECTORIO DE LA

el Registro Público que corresponda o por mandatario debidamente DETERMINACIÓN DE LOS TÉRMINOS, CONDICIONES Y ALCAN-

instituido. En caso de figurar participaciones sociales como de titula- CES DE DICHO PROGRAMA Y/O LA SUSCRIPCION DE UN NUEVO

ridad de un “trust”, fideicomiso o figura similar, deberá acreditarse un PROGRAMA DE DEPOSITO CON UN NUEVO DEPOSITARIO Y DE-

certificado que individualice el negocio fiduciario causa de la trans- LEGACION EN EL DIRECTORIO PARA ACORDAR LOS TÉRMINOS,

ferencia e incluya el nombre y apellido o denominación, domicilio o CONDICIONES Y ALCANCES DE DICHO PROGRAMA; (IV) LA ELA-

sede, número de documento de identidad o de pasaporte o datos de BORACION Y SUSCRIPCIÓN DE LAS VERSIONES PRELIMINARES

registro, autorización o incorporación, de fiduciante(s), fiduciario(s), Y FINALES DEL PROSPECTO A SER PRESENTADAS ANTE LA CNV,

“trustee” o equivalente, y fideicomisarios y/o beneficiarios o sus equi- LA SEC Y/U OTROS ORGANISMOS SIMILARES Y/O MERCADOS DE

valentes según el régimen legal bajo el cual aquel se haya constituido VALORES PUBLICOS O PRIVADOS AUTORIZADOS, EN TODOS LOS

o celebrado el acto, el contrato y/o la constancia de inscripción del CASOS DEL PAIS Y/O DEL EXTERIOR; Y (V) LA SUSCRIPCIÓN DE

contrato en el Registro Público pertinente, de corresponder. Si las TODOS LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA INSTRUMENTAR

participaciones sociales aparecen como de titularidad de una funda- LA EMISIÓN DE LAS ACCIONES JUNTO CON LA REALIZACIÓN

ción o figura similar, sea de finalidad pública o privada, deben indi- DE TODOS AQUELLOS ACTOS VINCULADOS TENDIENTES A DAR

carse los mismos datos referidos en el párrafo anterior con respecto CUMPLIMIENTO A LO APROBADO POR LA ASAMBLEA, CON LAS

al fundador y, si fuere persona diferente, a quien haya efectuado el MÁS AMPLIAS FACULTADES Y (C) DESTINO DEL RESULTADO DE

aporte o transferencia a dicho patrimonio. La representación deberá LA EMISIÓN.

ser ejercida por el titular de la administración del patrimonio, en el 5. APROBACION DE LA IMPLEMENTACION DE UN NUEVO PLAN DE

caso del fideicomiso, “trust” o figura similar, y por quien detente la INCENTIVOS POR HASTA 4.444.444 ACCIONES DE LA SOCIEDAD

representación legal en los demás casos; o por mandatario debida- DESTINADO A EMPLEADOS MANAGEMENT Y DIRECTORES DE LA

mente instituido.

SOCIEDAD. DELEGACION EN EL DIRECTORIO DE SU IMPLEMENTA-

Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha CION, ASIGNACION, EPOCA Y FORMA DE EJECUCION. AUTORIZA-

2/11/2015 Eduardo Sergio Elsztain - Presidente

CION PARA EL DESTINO DE PARTE DE LAS NUEVAS ACCIONES A

EMITIR EN VIRTUD DEL AUMENTO DE CAPITAL A LA ASIGNACION e. 29/05/2017 N° 36339/17 v. 02/06/2017

DEL PLAN INDICADO PRECEDENTEMENTE CONFORME ART. 68 DE