LA PASTORIZA S.A.

LA PASTORIZA S.A.

Convócase a Asambleas Generales Extraordinaria y Ordinaria de Ac-

cionistas que se realizarán el 14 de Junio de 2017 a las 9:00 horas en la

Sede Social Avda. del Libertador 6680, piso 11º, Ciudad Autónoma de

Buenos Aires. En segunda convocatoria se realizará el día 14 de Junio

de 2017 a las 10:00 horas, en la Sede Social, para tratar el siguiente

Orden del Día:

1º) Revocación de las decisiones adoptadas por la Asamblea General

Extraordinaria realizada el 14 de Noviembre de 2016.

2º) Constitución de una reserva facultativa por la suma de

$ 68.040.781,77.

3º) Aumento de capital social en la suma de $ 97.800.000 con el cual

el nuevo capital social sería de $ 98.000.000. El aumento se integraría

en la forma siguiente: a) $ 2.290.778,08 Reserva por Revalúo Contable

Ley 19.742 Capitalizable; b) $ 0.50 Reserva Por Revalúo Contable Ley

19.742 no Capitalizable; c) $ 3.107.221,66 Reserva por Ajuste de Capital;

d) $ 43,44 Reserva Voluntaria; e) $ 32.401.956,32 por capitalización de

Resultados no Asignados; f) $ 60.000.000 efectivo. Emisión de accio-

nes nominativas, ordinarias de v/n $ 1 por acción y con derecho a 1

voto cada una. Se emitirán acciones liberadas por $ 37.800.000 (art.

189 Ley 19550 y 105 resolución 7/2015 Inspección General de Justicia)

y por $ 60.000.000 a suscribirse en efectivo. Delegación en el Directorio

o en quienes el mismo designe, de las facultades necesarias para la

implementación del aumento de capital.

4º) Designación de Síndico Titular y Suplente (art. 284 Ley 19550).

5º) Modificaciones de los arts. 1, 4, 11, 15 y 16 del Estatuto Social e

inclusión de uno nuevo. Ordenamiento total del Estatuto.

6º) Designación de dos accionistas para firma el acta.

Nota: Conforme al art. 238 de la Ley 19550 los accionistas deberán

enviar comunicación a la Sociedad en su Sede Social con tres días

hábiles de antelación a la fecha de la Asamblea para que se los inscriba

en el Libro de Asistencia. El Directorio.

Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha

11/11/2015 Carlos Alberto Rico - Presidente

e. 29/05/2017 N° 35864/17 v. 02/06/2017