PEUGEOT CITROEN ARGENTINA S.A.

PEUGEOT CITROEN ARGENTINA S.A.

“Convocase a los señores accionistas de Peugeot Citroën Argenti-

na S.A. a asamblea general ordinaria a celebrarse el día 13 de junio

de 2017 a las 11 horas, en Maipú 942, Piso 20, frente, de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires para considerar el siguiente: ORDEN

DEL DÍA 1. Designación de dos (2) accionistas para firmar el acta

de asamblea. 2. Razones de la convocatoria fuera de término. 3.

Consideración de los documentos mencionados en el artículo 234,

inciso 1º de la ley Nº 19.550 correspondientes al ejercicio económico

finalizado el 31 de diciembre de 2016. 4. Consideración del resultado

del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016. Constitución de

reserva facultativa u otro destino que considere la asamblea. 5. Con-

sideración de la gestión del directorio y de la comisión fiscalizadora

durante el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2016. 6. Consi-

deración de la remuneración a los Sres. directores por el ejercicio

de funciones incluidas las técnico-administrativas correspondientes

al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016, en los términos del

artículo 261 ley 19.550. 7. Remuneración de los miembros de la co-

misión fiscalizadora y del contador certificante. 8. Elección de los

miembros titulares y suplentes del directorio por el término de un

año. 9. Elección de tres (3) miembros titulares y tres (3) miembros

suplentes para integrar la comisión fiscalizadora por el término de un

año. 10. Elección del contador certificante para los estados conta-

bles correspondientes al ejercicio económico que finalizará el 31 de

diciembre de 2017. Se recuerda a los señores accionistas que para su

anotación en el libro de registro de asistencia a la asamblea que se

convoca deberán depositar sus constancias de tenencias de accio-

nes escriturales emitidas por la Caja de Valores S.A. de conformidad

con las disposiciones del art. 238 de la ley Nº 19.550 hasta el 7 de

junio de 2017 inclusive en Maipú 942, Piso 20, frente, de la Ciudad de

Buenos Aires en el horario de 14:00 a 17:00 horas de lunes a viernes

excepto feriados o días no laborables.

Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha

31/05/2016 Luis María Ureta Saenz Peña - Presidente

e. 24/05/2017 N° 35245/17 v. 31/05/2017