AEC S.A.

AEC S.A.

Se convoca a los Señores Accionistas de AEC S.A. a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día el día 14 de Junio de

Sección

Miércoles 31 de mayo de 2017

2017 a las 16:30 hs. a realizarse en la sede social de la sociedad sita en

Av. Córdoba N° 657, 7º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin

de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1.- Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2.- Consideración de los motivos por los cuales la convocatoria a

Asamblea Ordinaria se realiza fuera de término.

3.- Consideración del Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Es-

tado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado

de Flujo de Efectivo, Memoria, informe del Auditor e Informe de la Co-

misión Fiscalizadora al 31 de diciembre de 2015.

4.- Consideración de los Resultados del Ejercicio y de su destino. Re-

ducción obligatoria de capital.

5.- Consideración y en su caso aprobación del aumento de capital.

6.- Consideración y en su caso aprobación de la consecuente reforma

de Estatuto por la reducción y el aumento del capital.

7.- Tratamiento y en su caso aprobación de las renuncias presentadas

por miembros del Directorio. Consideración de la gestión de los Direc-

tores renunciantes.

8.- Consideración, y en su caso aprobación, de la gestión del Directorio

y de sus honorarios.

9.- Designación de autoridades.

10.- Consideración, y en su caso aprobación, de la gestión de la Comi-

sión Fiscalizadora y de sus honorarios.

11.- Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.

12.- Ratificación del cambio de sede social.

13.- Consideración y en su caso aprobación del texto ordenado del

Estatuto.

14.- Tratamiento de la situación actual de la sociedad.

15.- Otorgamiento de Autorizaciones.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha

26/03/2015 GUSTAVO HORACIO DALLA TEA - Presidente

e. 24/05/2017 N° 35104/17 v. 31/05/2017