ESCUDO SEGUROS S.A.

ESCUDO SEGUROS S.A.

Por Directorio del 26/05/2017 se CONVOCO para el día 22/06/2017

a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a las

9:00 en primera convocatoria, y a las 10:00 horas en segunda, en la

sede legal de Av. Corrientes 330, piso 3ero., oficina 306 de CABA,

para el Orden del Día siguiente: 1) Designación de los accionistas

para suscribir el acta. 2) Exposición de motivos por tratamiento del

Balance cerrado el 30/06/2016 fuera de plazo de ley. Tratamiento y

consideración del Balance general, estado de los resultados, dis-

tribución de ganancias, memoria e informe del síndico cerrado el

30/06/2016. 3) Tratamiento, consideración y ratificación de las actas

de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria el 19/12/2005, Ordinaria del

30/03/2006, Ordinaria y Extraordinaria del 27/09/2007, Ordinaria del

27/06/2008, Ordinaria del 16/03/2009, Extraordinaria del 03/04/2012,

y Ordinaria y Extraordinaria del 02/12/2016. 4) Tratamiento y con-

sideración del Acuerdo de Accionistas sobre Aportes Irrevocables

cuenta Futura Suscripción de Acciones con aporte en bienes inmue-

bles y su correlativa transcripción. 5) Tratamiento y consideración de

las cuentas Ajuste de Capital, Resultados no asignados y Aportes

Irrevocables a cuenta Futura Suscripción de Acciones –acorde a la

Resol. Gral. de I.G.J. del 7/2015– al 31/03/2017. Tratamiento y con-

sideración de la absorción de los resultados acumulados y pérdidas

mediante el Acuerdo Sobre Aportes Irrevocables. 6) Aumento del

Capital dentro del Quíntuplo. Ejercicio del derecho de preferencia

y de acrecer. 7) Designación del Consejo de Vigilancia (Titulares y

Suplentes) por vencimiento del mandato. 8) Autorización de Gestión

y Certificación.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha

02/11/2015 PAULO MARTIN ESPINOZA - Presidente

e. 31/05/2017 N° 36933/17 v. 06/06/2017