IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A.

IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A.

Inscripta ante la IGJ el 23.06.1943 bajo el Nº 284 Fº 291 Lº 46 TºA con-

voca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

para el día 26 de junio de 2017 a las 12:00 horas, en la sede social

en Bolívar 108 Piso 1° Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según el

siguiente orden del día:

1. ELECCIÓN DE DOS ACCIONISTAS PARA SUSCRIBIR EL ACTA DE

LA ASAMBLEA.

2. ANTE LA REAPERTURA DEL CAPITAL SOCIAL ENCARADA POR LA

CONTROLADA IRSA PROPIEDADES COMERCIALES S.A. (“IRSA PC”)

SEGÚN LO QUE RESUELVA SU ASAMBLEA CONVOCADA PARA EL

DÍA 26 DE JUNIO DE 2017, CONSIDERACION DEL PROCEDIMIENTO

A SEGUIR POR LA SOCIEDAD CON LA DISPONIBILIDAD DE SU AC-

TUAL DERECHO DE PREFERENCIA Y DE ACRECER, DE MODO TAL

DE FACILITAR AQUELLA REAPERTURA DE CAPITAL. ALTERNATIVAS

A SER CONSIDERADAS PARA LA ENAJENACION, CESION TOTAL Y/O

PARCIAL O CUALQUIER OTRA FORMA DE DISPOSICION GRATUITA U

ONEROSA Y SUS DIVERSAS FORMAS O MODALIDADES, RESPECTO

DE LOS DERECHOS DE PREFERENCIA Y DE ACRECER, CONDUCEN-

TES A HACER EFECTIVA LA REAPERTURA DEL CAPITAL DE IRSA PC.

DELEGACIONES Y AUTORIZACIONES.

3. AUTORIZACION PARA LA VENTA DE ACCIONES ESCRITURALES

DE $ 1 VALOR NOMINAL CADA UNA Y DE UN VOTO POR ACCION,

CON DERECHO A PERCIBIR DIVIDENDOS DE IRSA PROPIEDADES

COMERCIALES S.A, EN UNO O MAS TRAMOS, EN EL MERCA-

DO SECUNDARIO Y/O MEDIANTE VENTA PRIVADA, EN BASE A LA

RESPUESTA DEL MERCADO Y EN EL CASO QUE DICHA VENTA SE

ENCUADRE EN EL SUPUESTO PREVISTO POR EL INCISO A) DEL

ARTICULO 71 DE LA LEY 26.831 Y RESULTE POTENCIALMENTE SUS-

TANCIAL.

4. DELEGACIÓN EN EL DIRECTORIO PARA VENDER ACCIONES DE

IRSA PROPIEDADES COMERCIALES S.A., EN UNO O MÁS TRAMOS,

Y DELEGACIÓN EN EL DIRECTORIO DE LA FACULTAD PARA FIJAR

CANTIDAD DEFINITIVA, PRECIO Y RESTANTES TÉRMINOS Y CON-

DICIONES PARA QUE DICHA VENTA/S SEA/N REALIZADA/S, CON

FACULTAD DE SUBDELEGACIÓN EN UNO O MÁS DIRECTORES,

GERENTES DE LA SOCIEDAD, O DE LAS PERSONAS QUE EL DIREC-

TORIO AUTORICE, CONFORME LA NORMATIVA VIGENTE, SIN LIMI-

TACIÓN, CON LAS MAS AMPLIAS FACULTADES PARA SUSCRIBIR

TODOS LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA INSTRUMENTAR LA

VENTA DE LAS ACCIONES JUNTO CON LA REALIZACIÓN DE TODOS

AQUELLOS ACTOS VINCULADOS TENDIENTES A DAR CUMPLIMIEN-

TO A LOS PUNTOS 2 Y 3 DEL ORDEN DEL DÍA DE LA ASAMBLEA.

Nota: El registro de acciones escriturales es llevado por Caja de Valo-

res S.A. (CVSA) domiciliada en 25 de Mayo 362 CABA por lo que para

asistir a la Asamblea deberán obtener una constancia de la cuenta de

acciones escriturales llevada por CVSA y presentarla para su depósito

en Florida 537 piso 18° CABA de 10 a 18 hs. hasta el 20.06.2017. Se

entregarán los comprobantes de admisión a la Asamblea. Atento a lo

dispuesto por el Art. 22, Cap. II, Título II de las Normas de CNV (T.O.

2013) al momento de la inscripción para participar de la asamblea se

deberán informar los siguientes datos del titular de las acciones: nom-

bre y apellido o denominación social completa de acuerdo a sus ins-

cripciones; tipo y número de documento de identidad de las personas

humanas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con

expresa individualización del específico Registro y de su jurisdicción

y domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberán

proporcionar quien asista a la Asamblea como representante del titular

de las acciones, agregando el carácter de la representación. En virtud

de lo establecido por los Arts. 24, 25 y 26, Cap. II, Título II de las Nor-

mas de CNV (texto según RG 687) los accionistas, sean éstos personas

jurídicas u otras estructuras jurídicas, deberán informar a la sociedad

sus beneficiarios finales indicando el nombre y apellido, nacionalidad,

domicilio real, fecha de nacimiento, documento nacional de identidad

o pasaporte, CUIT, CUIL u otra forma de identificación tributaria y

profesión. En caso de personas jurídicas constituidas en el extranjero,

para poder participar en la asamblea deberán acreditar el instrumento

en el que conste su inscripción en los términos de los artículos 118 o

123 de la Ley Nº 19.550, según corresponda. La representación deberá

ser ejercida por el representante legal inscripto en el Registro Público

que corresponda o por mandatario debidamente instituido. En caso

de figurar participaciones sociales como de titularidad de un “trust”,

Miércoles 31 de mayo de 2017

Segunda

fideicomiso o figura similar, deberá acreditarse un certificado que in-

dividualice el negocio fiduciario causa de la transferencia e incluya el

nombre y apellido o denominación, domicilio o sede, número de docu-

mento de identidad o de pasaporte o datos de registro, autorización o

incorporación, de fiduciante(s), fiduciario(s), “trustee” o equivalente, y

fideicomisarios y/o beneficiarios o sus equivalentes según el régimen

legal bajo el cual aquel se haya constituido o celebrado el acto, el con-

trato y/o la constancia de inscripción del contrato en el Registro Público

pertinente, de corresponder. Si las participaciones sociales aparecen

como de titularidad de una fundación o figura similar, sea de finalidad

pública o privada, deben indicarse los mismos datos referidos en el

párrafo anterior con respecto al fundador y, si fuere persona diferente,

a quien haya efectuado el aporte o transferencia a dicho patrimonio. La

representación deberá ser ejercida por el titular de la administración

del patrimonio, en el caso del fideicomiso, “trust” o figura similar, y

por quien detente la representación legal en los demás casos; o por

mandatario debidamente instituido.

Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha

2/11/2015 Eduardo Sergio Elsztain - Presidente

e. 29/05/2017 N° 36339/17 v. 02/06/2017