IRSA PROPIEDADES COMERCIALES S.A.

IRSA PROPIEDADES COMERCIALES S.A.

Autorizada por Decreto del PEN del 29-8-1889, inscripta Nº126 Fº 268 Lº

IV especial, e inscripta en el Registro Público de Comercio de la CABA

-adecuación a la ley 19.550- el 27-2-76 Nº 323 Fº6 Lº 85, Tº A de S.A.

nacionales convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de

Accionistas para el día 26 de junio de 2017 a las 11:00 horas, fuera de la

sede social en Bolívar 108 Piso 1° Ciudad Autónoma de Buenos Aires

según el siguiente orden del día:

1. DESIGNACIÓN DE DOS ACCIONISTAS PARA APROBAR Y SUSCRI-

BIR EL ACTA DE LA ASAMBLEA.

2. AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL POR HASTA LA SUMA DE VA-

LOR NOMINAL $ 22.222.220, MEDIANTE LA EMISIÓN DE HASTA

22.222.220 ACCIONES ORDINARIAS ESCRITURALES DE $ 1 DE

VALOR NOMINAL CADA UNA Y DE UN VOTO POR ACCIÓN EQUIVA-

LENTES AL 17,63% DEL CAPITAL SOCIAL ACTUAL, CON DERECHO

A PERCIBIR DIVIDENDOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SEAN

SUSCRIPTAS, EN IGUALDAD DE CONDICIONES QUE LAS ACCIO-

NES EN CIRCULACIÓN AL MOMENTO DE LA EMISIÓN, CON PRIMA

DE EMISIÓN, PARA SER OFRECIDAS POR SUSCRIPCIÓN PÚBLICA

EN EL MERCADO DE CAPITALES DEL PAÍS Y EN EL EXTERIOR, QUE

PODRÁN SER INTEGRADAS (A) EN ESPECIE Y/O (B) EN EFECTIVO.

FIJACIÓN DE LOS PARÁMETROS DENTRO DE LOS CUALES EL DI-

RECTORIO ESTABLECERÁ LA PRIMA DE EMISIÓN Y SU FORMA DE

CÁLCULO. RESERVA DE HASTA 4.444.444 ACCIONES DERIVADAS

DEL AUMENTO DE CAPITAL A DESTINARSE A LA IMPLEMENTACION

DEL PLAN DE INCENTIVOS PARA EMPLEADOS, MANAGEMENT

Y DIRECTORES A CONSIDERAR EN EL PUNTO 5 DEL ORDEN DEL

DIA A INTEGRARSE SIN PRIMA DE EMISION CON RESULTADOS NO

ASIGNADOS.

3. REDUCCIÓN DEL PLAZO PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE

SUSCRIPCIÓN PREFERENTE Y DE ACRECER HASTA 10 (DIEZ) DÍAS

CONFORME AL ARTÍCULO 194 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDA-

DES Nº 19.550 Y SUS MODIFICATORIAS.

4. DELEGACIÓN EN EL DIRECTORIO DE LA FACULTAD DE FIJAR

TODOS LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE EMISIÓN NO DETER-

MINADOS EXPRESAMENTE POR LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS,

CON FACULTAD DE SUBDELEGAR EN UNO O MÁS DIRECTORES,

GERENTES DE LA SOCIEDAD, O DE LAS PERSONAS QUE EL

MISMO AUTORICE, CONFORME LA NORMATIVA VIGENTE, IN-

CLUYENDO SIN LIMITACIÓN, LAS SIGUIENTES FACULTADES: (I)

LA DETERMINACIÓN DEL MONTO, ÉPOCA, FORMA, PRIMA DE

EMISIÓN, PRECIO DE SUSCRIPCIÓN, CONDICIONES DE PAGO Y

DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA EMISIÓN; (II) LA SO-

LICITUD DE AUTORIZACIÓN DE OFERTA PÚBLICA Y COTIZACIÓN

DE LAS ACCIONES QUE SE EMITAN ANTE LA COMISIÓN NACIO-

NAL DE VALORES (LA “CNV”) Y LISTADO Y/O NEGOCIACIÓN EN

BOLSAS Y/O MERCADOS DE VALORES PÚBLICOS O PRIVADOS

AUTORIZADOS DEL PAÍS Y/O DEL EXTERIOR, ENCONTRANDOSE

ASIMISMO FACULTADO PARA SOLICITAR TODAS LAS AUTORIZA-

CIONES DE OFERTA PUBLICA DE OTRO TIPO ANTE LA CNV, LA

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION DE LOS ESTADOS

UNIDOS (“SEC”) Y/U OTROS ORGANISMOS SIMILARES DEL PAIS

O DEL EXTERIOR; (III) LA AMPLIACIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O EN-

MIENDA DEL PROGRAMA DE AMERICAN DEPOSITARY RECEIPTS

VIGENTE A LA FECHA ENTRE LA SOCIEDAD Y THE BANK OF NEW

YORK COMO DEPOSITARIO, REPRESENTATIVOS DE AMERICAN

DEPOSITARY SHARES Y DELEGACIÓN EN EL DIRECTORIO DE LA

DETERMINACIÓN DE LOS TÉRMINOS, CONDICIONES Y ALCAN-

CES DE DICHO PROGRAMA Y/O LA SUSCRIPCION DE UN NUEVO

45 Sección

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.635

PROGRAMA DE DEPOSITO CON UN NUEVO DEPOSITARIO Y DE-

LEGACION EN EL DIRECTORIO PARA ACORDAR LOS TÉRMINOS,

CONDICIONES Y ALCANCES DE DICHO PROGRAMA; (IV) LA ELA-

BORACION Y SUSCRIPCIÓN DE LAS VERSIONES PRELIMINARES

Y FINALES DEL PROSPECTO A SER PRESENTADAS ANTE LA CNV,

LA SEC Y/U OTROS ORGANISMOS SIMILARES Y/O MERCADOS DE

VALORES PUBLICOS O PRIVADOS AUTORIZADOS, EN TODOS LOS

CASOS DEL PAIS Y/O DEL EXTERIOR; Y (V) LA SUSCRIPCIÓN DE

TODOS LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA INSTRUMENTAR

LA EMISIÓN DE LAS ACCIONES JUNTO CON LA REALIZACIÓN

DE TODOS AQUELLOS ACTOS VINCULADOS TENDIENTES A DAR

CUMPLIMIENTO A LO APROBADO POR LA ASAMBLEA, CON LAS

MÁS AMPLIAS FACULTADES Y (C) DESTINO DEL RESULTADO DE

LA EMISIÓN.

5. APROBACION DE LA IMPLEMENTACION DE UN NUEVO PLAN DE

INCENTIVOS POR HASTA 4.444.444 ACCIONES DE LA SOCIEDAD

DESTINADO A EMPLEADOS MANAGEMENT Y DIRECTORES DE LA

SOCIEDAD. DELEGACION EN EL DIRECTORIO DE SU IMPLEMENTA-

CION, ASIGNACION, EPOCA Y FORMA DE EJECUCION. AUTORIZA-

CION PARA EL DESTINO DE PARTE DE LAS NUEVAS ACCIONES A

EMITIR EN VIRTUD DEL AUMENTO DE CAPITAL A LA ASIGNACION

DEL PLAN INDICADO PRECEDENTEMENTE CONFORME ART. 68 DE

LA LEY 26.831.

6. AUTORIZACIONES.

Nota: El registro de acciones escriturales es llevado por Caja de Valo-

res S.A. (CVSA) domiciliada en 25 de Mayo 362 CABA por lo que para

asistir a la Asamblea deberán obtener una constancia de la cuenta de

acciones escriturales llevada por CVSA y presentarla para su depósito

en Florida 537 piso 18° CABA de 10 a 18 hs. hasta el 20.06.2017. Se

entregarán los comprobantes de admisión a la Asamblea. Atento a lo

dispuesto por el Art. 22, Cap. II, Título II de las Normas de CNV (T.O.

2013) al momento de la inscripción para participar de la asamblea

se deberán informar los siguientes datos del titular de las acciones:

nombre y apellido o denominación social completa de acuerdo a sus

inscripciones; tipo y número de documento de identidad de las perso-

nas humanas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas

con expresa individualización del específico Registro y de su juris-

dicción y domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos

deberán proporcionar quien asista a la Asamblea como representante

del titular de las acciones, agregando el carácter de la representación.

En virtud de lo establecido por los Arts. 24, 25 y 26, Cap. II, Título II de

las Normas de CNV (texto según RG 687) los accionistas, sean éstos

personas jurídicas u otras estructuras jurídicas, deberán informar a la

sociedad sus beneficiarios finales indicando el nombre y apellido, na-

cionalidad, domicilio real, fecha de nacimiento, documento nacional

de identidad o pasaporte, CUIT, CUIL u otra forma de identificación

tributaria y profesión. En caso de personas jurídicas constituidas en

el extranjero, para poder participar en la asamblea deberán acreditar

el instrumento en el que conste su inscripción en los términos de los

artículos 118 o 123 de la Ley Nº 19.550, según corresponda. La repre-

sentación deberá ser ejercida por el representante legal inscripto en

el Registro Público que corresponda o por mandatario debidamente

instituido. En caso de figurar participaciones sociales como de titula-

ridad de un “trust”, fideicomiso o figura similar, deberá acreditarse un

certificado que individualice el negocio fiduciario causa de la trans-

ferencia e incluya el nombre y apellido o denominación, domicilio o

sede, número de documento de identidad o de pasaporte o datos de

registro, autorización o incorporación, de fiduciante(s), fiduciario(s),

“trustee” o equivalente, y fideicomisarios y/o beneficiarios o sus equi-

valentes según el régimen legal bajo el cual aquel se haya constituido

o celebrado el acto, el contrato y/o la constancia de inscripción del

contrato en el Registro Público pertinente, de corresponder. Si las

participaciones sociales aparecen como de titularidad de una funda-

ción o figura similar, sea de finalidad pública o privada, deben indi-

carse los mismos datos referidos en el párrafo anterior con respecto

al fundador y, si fuere persona diferente, a quien haya efectuado el

aporte o transferencia a dicho patrimonio. La representación deberá

ser ejercida por el titular de la administración del patrimonio, en el

caso del fideicomiso, “trust” o figura similar, y por quien detente la

representación legal en los demás casos; o por mandatario debida-

mente instituido.

Designado según instrumento privado acta de directorio N° 1252 de

fecha 2/11/2015 Eduardo Sergio Elsztain - Presidente

e. 29/05/2017 N° 36302/17 v. 02/06/2017