PAKOESTE S.A.

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Acta Nro. 65. En Buenos Aires, a los 10 días del mes de mayo de 2017,

siendo las 11:00 hs., se reúne en la sede social sita en la Av. Roque

Sáenz Peña 1185, Piso 3º, Oficina “C”, de la Capital Federal, el Directo-

rio de PAKOESTE S.A.

Abierta la sesión, el presidente del directorio, Sr. Ricardo Teodoro Kou-

youmdjian, manifiesta que la reunión tiene como objeto:

1) consideración de la Memoria, el Balance General, Estados de Re-

sultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Cuadros y Anexos

correspondientes al ejercicio económico Nº 21, cerrado el 31 de di-

ciembre de 2016;

2) convocatoria a Asamblea General Ordinaria y la fijación de su orden

del día.

A continuación, se trata el primer punto del orden del día, siendo

aprobada por unanimidad la Memoria, el Balance General, Estados

de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Cuadros y

Anexos correspondientes al ejercicio económico Nº 21, cerrado el 31

de diciembre de 2016, el cual se encuentra transcripto en el libro de

Inventario y Balances.

Miércoles 31 de mayo de 2017

Segunda

En relación al segundo punto del orden del día, el Sr. Ricardo Teodoro

Kouyoumdjian expresa que, habiéndose cumplido con los recaudos le-

gales y estatutarios, de conformidad a lo establecido en el art. 234 de la

Ley 19.550, corresponde convocar a la Asamblea General Ordinaria de

Accionistas, estableciendo los puntos a considerar y la fecha y hora de

realización. Consecuentemente, se resuelve convocar a Asamblea Ge-

neral Ordinaria de Accionistas para el día 22 de Junio de 2017, a las 11

horas, en el domicilio social de la Av. Roque Sáenz Peña 1185, Piso 3º,

Oficina “C”, de la Capital Federal, para tratar el siguiente orden del día:

1. Designación de 2 accionistas para firmar el acta.

2. Consideración del Balance General, Estado de Resultados, Estado

de Evolución del Patrimonio Neto, Notas y Anexos correspondientes al

ejercicio económico Nº 21, cerrado el 31 de diciembre de 2016;

3. Consideración de la gestión del directorio.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 12:00 horas.

designado instrumento privado acta asamblea gral ordinaria Nº 18 de

fecha 19/05/2016 Ricardo Teodoro Kouyoumdjian - Presidente

e. 31/05/2017 N° 36864/17 v. 06/06/2017