ADMINISTRADORA CLUB DE CAMPO PUEYRREDON S.A.

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CONVOCATORIA

Convocase a los señores accionistas de Administradora Club de Campo Pueyrredón S.A. a Asamblea General

Ordinaria Extraordinaria para el día 21 de Junio de 2017, en primera convocatoria para las 18.00 horas y en segunda

convocatoria para las 19.00 horas, en la Av. Cabildo Nº3250, Primer Piso de esta Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1°) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2°) Motivos que justifican el atraso en la convocatoria y celebración de la asamblea.

3°) Consideración de la documentación del artículo 234 inc. 1° de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio

económico N° 21 cerrado el 31 de diciembre de 2016

4º) Dispensa a los administradores de confeccionar la memoria de acuerdo con los requerimientos de información

previstos en la Resolución 6/2006, conforme lo ordenado en el art. 2 de la Resolución General (IGJ) 4/2009

5º) Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2016

6°) Presupuesto General para el Ejercicio 2017

7°) Tratamiento de la Obra de remodelación de la Entrada Principal del Club. Nota: el punto 7°) del Orden del

Día corresponde a la Asamblea Extraordinaria. Solamente podrán concurrir a la Asamblea los accionistas que

comuniquen su asistencia a la sociedad, a fin que se los inscriba en el libro respectivo, con una antelación de tres

días hábiles al día de la fecha fijada para su celebración en la intendencia del barrio. Presidente Jorge Daniel Pisauri

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 02/05/2015 Jorge Daniel Pisauri - Presidente

e. 26/05/2017 N° 35361/17 v. 01/06/2017