AGROAVAL S.G.R.

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Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 28 de junio de 2017, a las 9:00

horas, en primera convocatoria y a las 10:00 horas, en segunda convocatoria, en la sede social de Av. Eduardo

Madero 1020, piso 15º, Capital Federal, a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1.- Consideración de

la documentación prescripta por el art. 234, inciso 1°, de la Ley 19.550, correspondiente al 15º ejercicio social

cerrado el 28/02/2017. 2.- Consideración de la gestión cumplida por el Consejo de Administración durante el

ejercicio cerrado el 28/02/2017 y fijación de su remuneración. 3.- Consideración de la actuación cumplida por la

Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio cerrado el 28/02/17 y fijación de su remuneración. 4.- Consideración

de los resultados no asignados del corriente ejercicio cerrado el 28/02/2017 y su destino, incluido la constitución

de reserva facultativa y el pago de dividendos en acciones y/o en efectivo. En su caso, aumento de capital social y

emisión de las acciones liberadas que correspondan. 5.- Consideración de las cuantías máximas de las garantías

a otorgar durante el ejercicio en curso y determinación del costo que los socios partícipes deben tomar a su

cargo para el otorgamiento de las garantías. 6.- Consideración del mínimo de contragarantías a requerir y fijación

del límite máximo de las eventuales bonificaciones que podrá conceder el Consejo de Administración durante el

ejercicio en curso. 7.- Fijación de la política de inversión de los fondos correspondientes al fondo de riesgo y a

los fondos sociales. 8.- Informe sobre el fondo de riesgo general y tratamiento de saldos pendientes de cobro.

9.- Elección de 3 Consejeros titulares y 3 suplentes por renovación de un nuevo mandato por 3 ejercicios, 2

titulares (designándose a uno de ellos Presidente) y 2 suplentes en representación de las acciones Clase B (socios

protectores) y 1 titular y 1 suplente en representación de las acciones Clase A (socios partícipes). 10.- Elección de

3 Síndicos titulares y 3 suplentes por renovación de un nuevo mandato por 3 ejercicios, 2 titulares (designándose

a uno de ellos Presidente) y 2 suplentes en representación de las acciones Clase A (socios partícipes) y 1 titular

y 1 suplente en representación de las acciones Clase B (socios protectores). 11.- Designación de dos accionistas

para firmar el acta de la Asamblea.

Nota: En caso de fracaso de la 1ª convocatoria, la asamblea se celebrará válidamente el mismo día en 2ª

convocatoria a las 10:00 horas. Asimismo, se dejan las siguientes constancias: a) Para participar en la asamblea los

accionistas deben cursar comunicación con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha fijada para

su celebración (art. 32 del estatuto social). b) Cualquier accionista podrá representar a otro accionista siempre que

sea de su misma clase y cuente con autorización especial escrita y exclusiva para la presente asamblea, debiendo

documentarse dicha autorización y la comunicación referida en el punto anterior en cualesquiera de las formas

que se indican en el art. 33 del estatuto social y con observancia de todas las restricciones, reglas y formas allí

dispuestas. c) Todas las acciones dan derecho a un (1) voto cada una. Ciudad de Buenos Aires, 12 de Mayo de

2017.

Designado según instrumento privado acta de directorio N° 1755 de fecha14/07/2014 Miguel Alberto Acevedo -

Presidente

e. 29/05/2017 N° 35875/17 v. 02/06/2017