IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A.

IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A.

Inscripta ante la IGJ el 23.06.1943 bajo el Nº 284 Fº 291 Lº 46 TºA convoca a Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria de Accionistas para el día 26 de junio de 2017 a las 12:00 horas, en la sede social en Bolívar 108

Piso 1° Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según el siguiente orden del día:

1. ELECCIÓN DE DOS ACCIONISTAS PARA SUSCRIBIR EL ACTA DE LA ASAMBLEA.

2. ANTE LA REAPERTURA DEL CAPITAL SOCIAL ENCARADA POR LA CONTROLADA IRSA PROPIEDADES

COMERCIALES S.A. (“IRSA PC”) SEGÚN LO QUE RESUELVA SU ASAMBLEA CONVOCADA PARA EL DÍA

26 DE JUNIO DE 2017, CONSIDERACION DEL PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR LA SOCIEDAD CON LA

DISPONIBILIDAD DE SU ACTUAL DERECHO DE PREFERENCIA Y DE ACRECER, DE MODO TAL DE FACILITAR

AQUELLA REAPERTURA DE CAPITAL. ALTERNATIVAS A SER CONSIDERADAS PARA LA ENAJENACION, CESION

TOTAL Y/O PARCIAL O CUALQUIER OTRA FORMA DE DISPOSICION GRATUITA U ONEROSA Y SUS DIVERSAS

FORMAS O MODALIDADES, RESPECTO DE LOS DERECHOS DE PREFERENCIA Y DE ACRECER, CONDUCENTES

A HACER EFECTIVA LA REAPERTURA DEL CAPITAL DE IRSA PC. DELEGACIONES Y AUTORIZACIONES.

3. AUTORIZACION PARA LA VENTA DE ACCIONES ESCRITURALES DE $ 1 VALOR NOMINAL CADA UNA Y DE

UN VOTO POR ACCION, CON DERECHO A PERCIBIR DIVIDENDOS DE IRSA PROPIEDADES COMERCIALES

S.A, EN UNO O MAS TRAMOS, EN EL MERCADO SECUNDARIO Y/O MEDIANTE VENTA PRIVADA, EN BASE A

LA RESPUESTA DEL MERCADO Y EN EL CASO QUE DICHA VENTA SE ENCUADRE EN EL SUPUESTO PREVISTO

POR EL INCISO A) DEL ARTICULO 71 DE LA LEY 26.831 Y RESULTE POTENCIALMENTE SUSTANCIAL.

4. DELEGACIÓN EN EL DIRECTORIO PARA VENDER ACCIONES DE IRSA PROPIEDADES COMERCIALES S.A.,

EN UNO O MÁS TRAMOS, Y DELEGACIÓN EN EL DIRECTORIO DE LA FACULTAD PARA FIJAR CANTIDAD

DEFINITIVA, PRECIO Y RESTANTES TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA QUE DICHA VENTA/S SEA/N

REALIZADA/S, CON FACULTAD DE SUBDELEGACIÓN EN UNO O MÁS DIRECTORES, GERENTES DE LA

SOCIEDAD, O DE LAS PERSONAS QUE EL DIRECTORIO AUTORICE, CONFORME LA NORMATIVA VIGENTE,

SIN LIMITACIÓN, CON LAS MAS AMPLIAS FACULTADES PARA SUSCRIBIR TODOS LOS DOCUMENTOS

NECESARIOS PARA INSTRUMENTAR LA VENTA DE LAS ACCIONES JUNTO CON LA REALIZACIÓN DE TODOS

AQUELLOS ACTOS VINCULADOS TENDIENTES A DAR CUMPLIMIENTO A LOS PUNTOS 2 Y 3 DEL ORDEN DEL

DÍA DE LA ASAMBLEA.

Nota: El registro de acciones escriturales es llevado por Caja de Valores S.A. (CVSA) domiciliada en 25 de Mayo 362

CABA por lo que para asistir a la Asamblea deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales

llevada por CVSA y presentarla para su depósito en Florida 537 piso 18° CABA de 10 a 18 hs. hasta el 20.06.2017.

Se entregarán los comprobantes de admisión a la Asamblea. Atento a lo dispuesto por el Art. 22, Cap. II, Título II de

las Normas de CNV (T.O. 2013) al momento de la inscripción para participar de la asamblea se deberán informar los

siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa de acuerdo a sus

inscripciones; tipo y número de documento de identidad de las personas humanas o datos de inscripción registral

de las personas jurídicas con expresa individualización del específico Registro y de su jurisdicción y domicilio con

indicación de su carácter. Los mismos datos deberán proporcionar quien asista a la Asamblea como representante

del titular de las acciones, agregando el carácter de la representación. En virtud de lo establecido por los Arts. 24,

25 y 26, Cap. II, Título II de las Normas de CNV (texto según RG 687) los accionistas, sean éstos personas jurídicas u

otras estructuras jurídicas, deberán informar a la sociedad sus beneficiarios finales indicando el nombre y apellido,

nacionalidad, domicilio real, fecha de nacimiento, documento nacional de identidad o pasaporte, CUIT, CUIL u

otra forma de identificación tributaria y profesión. En caso de personas jurídicas constituidas en el extranjero, para

poder participar en la asamblea deberán acreditar el instrumento en el que conste su inscripción en los términos

90 BOLETÍN OFICIAL Nº 33.636 - Segunda Sección

Jueves 1 de junio de 2017

de los artículos 118 o 123 de la Ley Nº 19.550, según corresponda. La representación deberá ser ejercida por el

representante legal inscripto en el Registro Público que corresponda o por mandatario debidamente instituido.

En caso de figurar participaciones sociales como de titularidad de un “trust”, fideicomiso o figura similar, deberá

acreditarse un certificado que individualice el negocio fiduciario causa de la transferencia e incluya el nombre

y apellido o denominación, domicilio o sede, número de documento de identidad o de pasaporte o datos de

registro, autorización o incorporación, de fiduciante(s), fiduciario(s), “trustee” o equivalente, y fideicomisarios y/o

beneficiarios o sus equivalentes según el régimen legal bajo el cual aquel se haya constituido o celebrado el acto,

el contrato y/o la constancia de inscripción del contrato en el Registro Público pertinente, de corresponder. Si las

participaciones sociales aparecen como de titularidad de una fundación o figura similar, sea de finalidad pública

o privada, deben indicarse los mismos datos referidos en el párrafo anterior con respecto al fundador y, si fuere

persona diferente, a quien haya efectuado el aporte o transferencia a dicho patrimonio. La representación deberá

ser ejercida por el titular de la administración del patrimonio, en el caso del fideicomiso, “trust” o figura similar, y

por quien detente la representación legal en los demás casos; o por mandatario debidamente instituido.

Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 2/11/2015 Eduardo Sergio Elsztain - Presidente

e. 29/05/2017 N° 36339/17 v. 02/06/2017