W G CONSTRUCCIONES S.A.

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CONVOCATORIA Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria el día 20 de junio de 2017 a las 13:00 hs y en

caso de no conformar el quorum 2da. Convocatoria a las 14:00 hs, a celebrarse en Adolfo Pedro Carranza

2947, CABA para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2.

Consideración de la Memoria. Balance General, Estado de Resultado, Estado de Flujo de Efectivo, Evolución

del Patrimonio Neto, Inventario General, Anexos y demás documentación correspondiente al ejercicio cerrado el

30/04/2016. 3. Aprobación de lo actuado por el Directorio. 4. Retribución en concepto de honorarios de Directores.

5. Consideración del Resultado del Ejercicio. 6. Aceptación de la renuncia de la Presidente del Directorio Liliana

Mabel Giner. 5) Designación de Directores Titulares y Suplentes; Firmante: Roberto Juan WIECZOREK, Director

Suplente en ejercicio de la Presidencia.

Designado según instrumento privado acta directorio 1 de fecha 26/5/2015 roberto juan wieczorek - Director

Suplente en ejercicio de la presidencia.

e. 31/05/2017 N° 37190/17 v. 06/06/2017