ANDINA EMPAQUES ARGENTINA S.A.

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CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Convocase a los accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 22 de junio

de 2017, a las 11:00 horas, y el día 23 de junio de 2017, a las 11:00 horas, en primera y segunda convocatoria

respectivamente, en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 637, piso 1°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el

siguiente:

Orden del Día:

1°) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2°) Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de

Evolución del Patrimonio Neto y Estado de Flujo de Efectivo, con sus Notas y Anexos, correspondientes al ejercicio

económico N° 5 finalizado el 31 de diciembre de 2016.

3°) Consideración del resultado del ejercicio. Consideración de la distribución de Dividendos y de la constitución

de una reserva facultativa en los términos del artículo 70, última parte, de la ley 19.550.

4°) Consideración de la desafectación (total o parcial) de la cuenta “Otras Reservas” para distribución de dividendos.

67 BOLETÍN OFICIAL Nº 33.637 - Segunda Sección

Viernes 2 de junio de 2017

5°) Consideración de la gestión y remuneración del directorio, y de la sindicatura por el ejercicio económico

cerrado el 31 de diciembre de 2016.

Nota: Los accionistas deberán notificar su asistencia en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 637, piso 1°, C.A.B.A., con una

anticipación no menor a tres días hábiles a la fecha fijada para la celebración de la asamblea, de acuerdo con lo

previsto por el artículo 238 de la ley 19.550.

Designado según instrumento privado acta asamblea 5 de fecha 20/3/2017 GONZALO MANUEL SOTO - Presidente

e. 29/05/2017 N° 36037/17 v. 02/06/2017