EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS RUTA S.A.

EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS RUTA S.A.

Convocase a los Sres. Accionistas de Emprendimientos Inmobiliarios Ruta S.A. a Asamblea General Ordinaria

para el día 22-06-2017 a las 16 horas en la sede social sita en Lima 575, 7mo. piso de la CABA, a fin de tratar el

siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2) Consideración de la documentación prevista en el art.

234 inc. 1 de la ley 19.550 por los ejercicios cerrados al 31 de marzo de 2013; 2014; 2015 y 2016; razones de su

tratamiento fuera de término; 3) Consideración y destino de los resultados de los ejercicios 2013; 2014; 2015 y

2016; 4) Consideración de la gestión del directorio por los ejercicios 2013; 2014; 2015 y 2016 y del eventual inicio

de acciones de responsabilidad; 5) Consideración de la remuneración del directorio por los ejercicios 2013; 2014;

2015 y 2016; 6) Fijación del número de directores titulares y suplentes y elección de los mismos; 7) Autorizaciones.

Se hace saber a los Sres. Accionistas que para poder concurrir y votar a la mencionada Asamblea deberán

efectuar la comunicación previa prevista en el art. 238 de la ley 19.550 en el plazo de ley.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 10/07/2012 FELIX JOSE FANLO BUISAN -

Presidente

e. 02/06/2017 N° 37676/17 v. 08/06/2017