PENGUIN RANDOM HOUSE MONDADORI S.A.

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Por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Nº 868 de fecha 30/03/2017, se aprobó la reforma de

los siguientes artículos del estatuto social: (i) Quinto y sexto, llevando el capital social de la suma de $ 12.366.513

a la suma de $ 18.264.359, que estará representado por igual número de acciones ordinarias nominativas no

endosables de $ 1 valor nominal por acción y con derecho a un voto por acción; (ii) Octavo, noveno, décimo y

décimo primero, referentes al derecho de suscripción y de acrecer e integración del capital social y emisión de los

títulos accionarios y debentures de la sociedad; (iii) Décimo tercero, referente a la administración de la sociedad,

extendiendo la duración del mandato a 3 ejercicios; (iv) Décimo cuarto, referente a la garantía de los directores;

(v) Décimo quinto, referente a las funciones de los Directores y remuneración; (vi) Décimo sexto, referente a las

facultades de los directores; (vii) Décimo séptimo, referente a la fiscalización de la sociedad; (viii) Décimo octavo,

décimo noveno y vigésimo, referentes a las asambleas, su convocatoria y participación, quórum y mayorías y, (ix)

Vigésimo segundo, referente a la disolución y liquidación de la sociedad. Asimismo, por la referida Acta de Asamblea

y por Acta de Directorio Nº 869 de igual fecha, se aprobaron las renuncias de los Sres. Nuria Cabutí Brull, Miquel

Illa Mas, Javier López Llovet, Roque Claudio Pepe y Rodolfo Heriberto Dietl a sus cargos de Directores Titulares

y las de los Sres. Federico Guillermo Tomás Leonhardt y María Socorro Ziccarelli a sus cargos de Directores

Suplentes, y se resolvió la designación de: Presidente (en licencia): Nuria Cabutí Brull, Vicepresidente en ejercicio

de la Presidencia: Javier López Llovet, y Director Titular a cargo de la Vicepresidencia: Roque Claudio Pepe.

Directores Suplentes: Rodolfo Heriberto Dietl, Federico Guillermo Tomás Leonhardt y María Socorro Ziccarelli.

Síndicos Titular y Suplente: Federico Carenzo y Enrique Schinelli Casares, respectivamente. Nuria Cabutí Brull,

Javier López Llovet y Roque Claudio Pepe constituyen domicilio en Humberto Primo 545, Ciudad Autónoma de

Buenos Aires. Rodolfo Heriberto Dietl, Federico Guillermo Tomás Leonhardt, María Socorro Ziccarelli, Federico

Carenzo y Enrique Schinelli Casares constituyen domicilio en Av. Córdoba 950, piso 10º, Ciudad Autónoma de

Buenos Aires. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 30/03/2017

María del Pilar Gutierrez - T°: 105 F°: 511 C.P.A.C.F.

e. 02/06/2017 N° 37685/17 v. 02/06/2017