ALMACEN POR MAYOR CASEROS S.A.

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Se convoca a Asamblea General Ordinaria a celebrarse 27/6/17, en Lavalle 715 piso 2, Of. B CABA, a 10 hs en

primera convocatoria y 11 hs en segunda convocatoria para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Consideración

de los documentos que prescribe el Artículo 234 Inc. 1 Ley 19.550 y sus modificaciones, en relación al ejercicio

cerrado el 31/12/16. 2) Consideración del destino de las utilidades. 3) Consideración de los honorarios al Directorio

Art. 261 Ley 19.550. 4) Fijación del número de Directores y su elección por tres años. 5) Datos personales de los

integrantes del Directorio. 6) Autorización. 7) Motivos por el cual la Asamblea se convoca fuera de término. 8)

Designación de dos accionistas para firmar el Acta. Designado según instrumento privado acta de asamblea gral

ordinaria de fecha 29/05/2014 y acta de directorio de fecha 02/06/2014 Pablo Ernesto Furlone - Presidente

e. 02/06/2017 N° 37648/17 v. 08/06/2017